证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-024 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 以下关于沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、 "发行 人"）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的 盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填 补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票 （"本次发行"）相关的议案。本次发行募集资金总额不超过（含）85,000.00 万元，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 下简称"深交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）作 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-021 沈阳兴齐眼药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 的方式召开。 本次董事会。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的 条件，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符 合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，同意公司申请本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。尚需提交 股东大会审议。 律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于公司 2 ...