本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年8月29日（星期五）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jchxsl@jchxmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日 （星期五）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事。 四、投资者参加方式 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603979 证券简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-070 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 （证监许可〔2025〕1802 号），批复文件主要内容 如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在 规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并及时履行 信息披露 ...

会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会 议案二：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 ... 8 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会议须知 为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合 法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全 体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组 织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开 或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部 门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询 权、表决权； 六、若股东或股东代 ...

关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案的议案》《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东会决 议，公司本次发行的股东会决议的有效期及对董事会及其授权人士授权有效期为 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-067 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 鉴于公司本次发行的股东会决议的有效期和股东会授权董事会全权办理本 次发行具体事宜的有效期即将期满，为了顺利推进本次发行的后续 ...

Group 1 - The company, Jincheng Mining Management Co., Ltd., has announced the results of the follow-up credit rating for its convertible bonds, confirming a long-term credit rating of AA for the company and the same rating for the "Jincheng Convertible Bonds" with a stable outlook [1][2] - The previous credit rating results were also AA for both the company and the convertible bonds, indicating no change in the creditworthiness assessment [2] - The credit rating was conducted by the credit rating agency, United Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational and financial conditions [2]

转债代码：113615 转债简称：金诚转债 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-055 金诚信矿业管理股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日、2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年年度股东大会，审议通 过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改 <公司章程> <股东会议事规则> < 董事会议事规则>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取 得了北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后， 公司的基本登记信息如下： 统一社会信用代码：911100006699022334 名称：金诚信矿业管理股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室 法定代表人：王青海 注册资本：62377. ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-056 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.45元 ? 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本623,777,804股为基数，每股派发现金红利0.45 元（含税） ，共计派发现金红利280,700,011.80元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-053 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）第二期员工持股计划的存续 期将于 2025 年 12 月 13 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以 及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2021 年 10 月 7 日、2021 年 10 月 25 日分别召开第四届董事 会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2021 年第三次临时股东大会， 审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘 要》（以下简称"《第二期员工持股计划草案》"）及相关议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年06月09日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表 决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》 的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； ■ 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》的议案 审议结果：通过 ...