本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月22日、2025年6月3日召开第五届董事 会第三次会议、第五届董事会第五次会议，并于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了 《关于公司2024 年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》及《关于取消监事会、变更注册资 本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意本次利润分配及送红股以实施权益分派股权 登记日登记的公司总股本601,802,523股为基数，扣除回购专用证券账户中的股份2,136,799股，即以 599,665,724股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（ 含税 ），同时向全体股东每股送红股0.4 股，并同意公司结合权益分派的实施结果、公司治理结构调整等实际情况修订《公司章程》相关条款。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度利润分配 方案及2025年中期分红规划公告》（公告编号：2025-0 ...