| | | | 中国人民银行北京市分行矿政处罚决定信息公示表(银京罚决字【2026】3-4号) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政处罚 决定日期 | 公示 | | | | | 1. 未能确保交易信息真实、完整、可追溯: | | | | | | | | | 2. 未严格落实风险监测要求; 3. 未严格落实风险评级相关要求; | 没收违法所得25,557,243.63元, | | | | | 1 | 开联通支付服务有限公司 | 银京罚决字 | 违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务; | 并处罚款12,877,657.14元,罚没 | 中国人民银行 | 2026/1/13 | 5월 | | | | (2026) 3号 | 5. 违规开展T+0交易结算; | 合计38.434.900.77元。 | 北京市分行 | | | | | | | 6. 一次性购卡1万元以上未留存身份证件; | | | | | ...

1月21日，中国人民银行北京市分行公布的最新行政处罚公示信息显示，开联通支付服务有限公司（下称"开联通支付"）因违规开展T+0交易结算等七项 违法违规行为，被没收违法所得2555.72万元，并处罚款1287.77万元，罚没合计3843.49万元。 早在2025年2月8日，开联通支付就曾因"与身份不明的客户进行交易""未按规定履行客户身份识别义务"等三项违法行为被处罚款118.85万元；时任公司总 经理徐某祺也被罚款10.83万元。 官网介绍，开联通支付服务有限公司成立于2010年，注册资金1亿元，是国内首批27家获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的非银行支付机构之 一，并于2021年成功续展，有效期延至2026年5月。公司主要业务包括预付卡发行与受理（全国）、互联网支付、跨境支付、企业支付解决方案定制等。 | 序号 | 当事人名称 | 行政处罚 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 | 作出行政处罚 | 公示期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 决定书文号 | | | 决定机关名称 | 决定日期 | | | ...