广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 "公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美迪西本次变更部分向特定对象发行股 票募集资金用途的相关事项进行了核查，情况如下： 部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、 一、募集资金基本情况 永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 （证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册 册的批复》 单位：万元 申请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣 除承销保荐费等各项发行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后实际募集资金净额 为人民币 98,529.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通 ...

（一）项目概况 1、项目名称：海外营销及研发中心项目 2、项目实施主体：MEDICILON USA CORP 3、项目实施地点：美国波士顿 4、项目投资情况：预计总投资额为 4,000 万元人民币（折合美元约 562.52万元，以 2025 年 8 月 27 日汇率测算，具体外币金额以增资当日汇 率为准），拟使用剩余募集资金投资额为 4,000.00 万元。 本项目旨在通过向全资子公司MEDICILON USA CORP 增资以实施"海外营销及研发中心项目"，依托公司拥有的海外研发及销售团队，基 于公司多年来积累的覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众多知名客户，以发挥美国波士顿子公司既有的海外销售与研发平台优势，进一步提升 公司在海外生物医药市场的品牌影响力、客户服务效率和业务获取能力，从而加速其国际化进程，大力拓展海外市场，力争逐步提升公司的 海外业务占比。资金将主要用于优化人才配置，购置先进的研发设备等，具体投资构成如下：人工费用 3,098.00 万元， 管理费用 538.00 万 元， 仪器耗材及其他费用 364.00万元，合 计总投资4,000.00万元。 （二）项目实施的必要性和可行性 1、项目实施的必 ...