西安高压电器研究院股份有限公司 会议资料 证券代码：688334 证券简称：西高院 目 录 议案一：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案 ……6 议案二：关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的议案………………………………………………………13 西安高压电器研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《西安高压电器研 究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特 制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会 的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会 议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现 场办理签到手续，自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件、 股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议 的，代理人应 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-059 ● 本次调整事项尚需提交股东大会审议。 公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第 五次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方 案的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之"药物研发项目" 中部分子项目进行调整及延期的事项。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）发表了明确的核查意见。 上述事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目子项目调整 及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-027 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 经审议，监事会认为：本次终止数据科学中心项目是公司结合实际情况和中 长期发展规划而做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股 东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 有关规定的情形，同意终止数据科学中心项目并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2025年5月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表 ...