证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 会议资料 合肥汇通控股股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出 席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下 ...

关于募投项目的变更原因，汇通控股说明如下： （一）原项目计划投资和实际投资情况 6月30日，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定将原募投项 目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目"尚未投入的募集资金1,900万元，变更用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品 及350万只车轮分装项目"。 此前，汇通控股首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为67,856.04万元，拟投入以下项目的建设： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车饰件扩产建设项目 | 28,717.51 28,717.51 | 汇通控股 | | 2 | 汽车车轮总成分装项目 | 10,330.50 6,000 | - | | 2.1 | 安庆项目 | 2,560.14 1,900 | 安庆海川 | | 2.2 | 合肥新桥项目 | 4,212.98 2,200 | 海川部件 | | 2.3 | 合 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-037 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程 》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 同意变更部分募投项目，将募投项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰 项目"尚未使用的1,900万元用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 单位：万元 | | 原项目 | | | | 新项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟变更项 | | | | | 拟投入募 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合肥汇 通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股票并在上 交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对汇通控股部分募集资金投资项目变更的相关事 项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 2 ...