中国国际金融股份有限公司 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金 监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对派瑞股份调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目实施调整的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股， 募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72 元，募集资金净额为人民币 269,311,872 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）董事会对公司2025年半年度募 集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金 80,654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7,900.32万元，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔2024〕3 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、本次股票期权注销对公司的影响 本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性，也不会对公司的财务 状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 四、董事会薪酬与考核委员会审核意见 公司本次回购注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《维科技术2022年股票期权激励 计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司本次股 票期权注销事宜。 五、监事会意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《维科技术股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予 （第二批次）第二个行权期行权条件未达成，相关期权进行注销，情况属实，程序合规，符合相关法 律、法规及规范性文件规定。 公司监事会同意注销2022年股票期权激励计划1404.30万份股票期权。 六、法律意见书结论性意见 截至 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-046 合肥汇通控股股份有限公司 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 金净额为67,856.04万元。该项募集资金于2025年2月27日全部到位。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025 年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下: | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 项目 | 金额 | | | 募集资金总额 | | 76,185.63 | | 减：发行费用 | | 8,329.59 | | 募集资金净额 | | 67,856.04 | | 减：累计直接投入募投项目金额 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-047 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日向 15 名特 定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发 行 价 人 民 币 12.80 元 / 股 。 截 至 2023 年 8 月 2 日 止 ， 公 司 共 募 集 资 金 元。 截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000450 号"验资报告验证确认。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 327,656,254.14 元， 元 （ 其 中 对 募 投 项 目 投 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-111 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新材"）就 2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱 新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公 司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募 集资金的规范使用。 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户 存储 ...

Group 1 - The company raised a total of RMB 1,946,250,600.00 from its initial public offering in 2021, with a net amount of RMB 1,839,833,145.59 after deducting issuance costs [1][8] - The company has established a dedicated fund management system to ensure the proper use of raised funds, including signing tripartite supervision agreements with various banks [2][3] - As of June 30, 2025, the remaining balance of the funds raised from the 2021 IPO is RMB 171,943,594.51, which will be used for subsequent project payments [16] Group 2 - In 2022, the company raised RMB 875,265,903.88 through a private placement, with a net amount of RMB 869,789,923.41 after deducting issuance costs [8][9] - The company has not experienced any changes in the investment projects funded by the 2022 private placement [12] - The company has utilized all funds raised from the 2022 private placement as per the committed purposes, with no idle funds remaining [15][16] Group 3 - The company has made adjustments to its investment projects, including changing the "Science and Technology Innovation Center Construction Project" to the "Advanced Materials Innovation Base Project" [12][11] - The company has also decided to allocate surplus funds from the "Annual Production of 1,000 Tons of Functionalized Polyphenylene Ether Project" and "Annual Production of 3,000 Tons of Functional Sugar Project" to the new project [12][10] - The company has ensured compliance with the Shanghai Stock Exchange's regulations regarding the management and use of raised funds [2][4]

Core Viewpoint - The report provides a detailed account of the fundraising activities, management, and actual usage of funds by Guangzhou Fangbang Electronics Co., Ltd., highlighting compliance with regulatory requirements and the current status of the funds as of June 30, 2025 [2][3][8]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 107,760.00 million from the issuance of 20 million shares at RMB 53.88 per share, with a net amount of RMB 97,903.96 million after deducting various fees [2]. - The total amount used from the raised funds by the end of June 2025 is RMB 61,866.35 million, with accumulated bank interest netting RMB 10,494.65 million [2][3]. Fund Management Situation - The company has established a fundraising management system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring that funds are stored in dedicated bank accounts and managed under a tripartite supervision agreement with the underwriter [3][4]. - As of June 30, 2025, the company holds three dedicated fundraising accounts, two structured deposit accounts, and twelve large-denomination certificate accounts [4]. Actual Usage of Funds - The company has not encountered any abnormal situations regarding the use of raised funds, and the total amount used in the current year is RMB 877.40 million [5][8]. - The company has utilized its own funds for project expenses, amounting to RMB 6,340.61 million, which will be replaced by raised funds [6][11]. Idle Fund Management - The company has not used idle funds to temporarily supplement working capital. Instead, it has engaged in cash management with idle funds, investing up to RMB 9 billion in safe, liquid financial products [7][8]. - The total investment in financial products amounts to RMB 52,872.80 million, with a remaining balance of RMB 40,165.40 million as of June 30, 2025 [8][12]. Changes in Fund Usage - The company has terminated the fundraising project for the flexible copper-clad laminate production base, with an expected remaining amount of RMB 30,068.08 million, which will continue to be managed according to relevant regulations [9][10]. - There have been no instances of transferring or replacing fundraising projects as of June 30, 2025 [10][11]. Compliance and Disclosure - The company has adhered to the regulations regarding the management and disclosure of fundraising activities, ensuring timely and accurate reporting without any violations [10][12].

深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市必易微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本办法制定相应的募集资金管理办法。 第五条 公司的董事和高级管理 ...

Meeting Summary - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on July 30, 2025, at the company's conference room in Xiamen [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the vice chairman, Pan Xiaozhen, with a combination of on-site and online voting [2][3] - All resolutions passed at the meeting were deemed legal and valid [3] Proposal Review - A proposal to change part of the fundraising investment projects was approved during the meeting [4] Legal Witness - The meeting was witnessed by Fujian Zhili Law Firm, with lawyers Jiang Hui and Han Xu providing legal opinions confirming the legality of the meeting procedures and resolutions [5][6] Convertible Bond Information - The convertible bond "Jin 23 Convertible Bond" (code: 113670) has a conversion price of 37.64 yuan per share, with a conversion period from October 21, 2023, to April 16, 2029 [7][8] - From July 17 to July 30, 2025, the company's stock closed below 80% of the conversion price for ten trading days, which may trigger a downward adjustment of the conversion price if it continues for five out of the next twenty trading days [7][13] Convertible Bond Issuance - The company issued 7.7 billion yuan worth of convertible bonds on April 17, 2023, with a six-year term and a tiered interest rate structure [8] - The initial conversion price was set at 39.57 yuan per share, which has been adjusted to 37.64 yuan per share as of July 9, 2025 [9] Conversion Price Adjustment Conditions - The company has the right to propose a downward adjustment of the conversion price if the stock price remains below 80% of the conversion price for at least fifteen out of thirty consecutive trading days [10] - The adjustment must be approved by two-thirds of the voting rights at the shareholders' meeting, excluding those holding the convertible bonds [10][11]