Beijing Sunho Pharmaceutical (430017)

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星昊医药(430017) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
2025-05-12 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-070 北京星昊医药股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 北京星昊医药股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会,股权 登记日为 2025 年 5 月 23 日,有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交 易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编 号:2025-035。 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案程序 2025 年 5 月 12 日,公司董事会收到单独持有 34.9047%股份的股东北京康瑞华泰医 药科技有限公司书面提交的《关于提请增加"北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度 股东会"临时提案的函》,提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临 时提案《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第二十三次会议决议公告
2025-05-12 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-069 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人:靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)上披露的《监事变动公告》(公告编号:2025-068)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 ...
星昊医药(430017) - 第六届董事会第四十一次会议决议公告
2025-04-27 16:00
北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-065 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第二十二次会议决议公告
2025-04-27 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-066 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人:靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 ...
星昊医药(430017) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-035 (三)会议召开的合法性、合规性 北京星昊医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规 定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 28 日 13:00 至 15:30。 2、网络投票起止时间:2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第二十一次会议决议公告
2025-04-22 16:00
北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-034 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人:靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定 开展工作,公司监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》。 2.议 ...
星昊医药(430017) - 第六届董事会第四十次会议决议公告
2025-04-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-033 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事张明、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 依据公司总经理 2024 年度工作情况编制了总经理工作报告,报告包括:经 ...
星昊医药(430017) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-22 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-044 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 665,760,583.15 元,母公司未分配利润为 262,925,922.23 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 122,288,200 股,根据扣除 回购专户 939,763 股后的 121,348,437 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 19,415,749.92 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北 ...
星昊医药(430017) - 北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-22 16:00
北京星昊医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000813 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京星昊医药股份有限公司 目 录 页 次 (截止 2024 年 12 月 31 日) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000813 号 北京星昊医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京星 昊医药股份有限公司(以下简称星昊医药公司)2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日签发了德皓审字 [2025]00001 ...