证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-095 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-093 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北交所网站（ht ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was ¥78,770,148.31, representing an increase of 8.22% from ¥72,787,269.73 in the same period of 2023[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 41.45% to ¥66,268,563.72, compared to ¥46,849,820.03 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 increased by 167.22% to ¥15,114,188.73 compared to ¥5,656,133.01 in Q3 2023[5] - The company reported a net profit increase in retained earnings to ¥667,383,177.44 from ¥619,022,388.38, reflecting a growth of about 7.8%[25] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥77,520,084.72, representing a 6.5% increase from ¥72,912,899.77 in 2023[30] - The company reported a total comprehensive income of ¥77,518,876.23 for the first nine months of 2024, compared to ¥72,907,886.40 in the same period last year[30] - Total comprehensive income amounted to ¥39,012,440.38[32] Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥468,292,733.23, a decrease of 9.91% from ¥519,796,894.08 in the same period of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥468,292,733.23, a decrease of 9.9% compared to ¥519,796,894.08 in the same period of 2023[29] - Total operating costs decreased to ¥411,245,882.53, down 13.4% from ¥474,829,103.92 year-on-year[29] - Sales revenue from goods and services received cash of ¥499,687,176.68, down from ¥562,263,762.32[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached ¥1,886,866,228.27, an increase of 4.84% compared to ¥1,799,788,137.78 at the end of 2023[3] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 19.15% from 17.64% year-on-year[3] - Current liabilities rose to ¥254,736,175.41, compared to ¥194,961,411.90, marking an increase of about 30.7%[25] - Non-current liabilities decreased to ¥106,627,041.63 from ¥122,474,990.96, a decline of approximately 12.9%[25] - Total equity increased to ¥1,525,503,011.23, up from ¥1,482,351,734.92, reflecting a growth of about 2.9%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥100,272,900.24, down 16.18% from ¥119,631,079.41 in the previous year[4] - Net cash flow from operating activities was ¥100,272,900.24, down from ¥119,631,079.41[34] - Cash inflow from operating activities totaled ¥535,015,466.31, compared to ¥631,624,849.71 in the previous period[33] - Cash outflow from operating activities was ¥434,742,566.07, a decrease from ¥511,993,770.30[33] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥186,682,991.87, improving from a net outflow of ¥232,505,497.46[34] - Cash inflow from investment activities reached ¥1,410,149,097.20, up from ¥1,161,566,817.03[34] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥33,603,623.14, compared to a net inflow of ¥329,081,607.02 previously[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 122,577,200, with 7,571 shareholders[10] - The largest shareholder, Beijing Kangruihua Tai Pharmaceutical Technology Co., Ltd., holds 34.82% of the shares, totaling 42,684,326 shares[12] - There were no changes in the number of unlimited sale shares, remaining at 78,644,874, which is 64.16% of total shares[10] Employee and Operational Information - The company reported a decrease of 9,245 core employees, bringing the total to 170,342, which is 0.14% of total shares[11] - The company engaged in daily related transactions, which were executed timely and disclosed properly[15] - The company has implemented a share repurchase plan, with announcements made under document numbers 2024-058 and 2024-090[15] - The company has not been subject to any investigations or penalties during the reporting period[15] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2024 were both ¥0.64, compared to ¥0.69 in the same period last year[31] - Research and development expenses decreased to ¥57,186,846.22, down 18.6% from ¥70,264,892.66 in the previous year[29] - Sales expenses were reduced to ¥173,411,913.91, a decrease of 28.5% from ¥242,274,769.32 year-on-year[29] - Tax expenses increased to ¥9,334,386.58, up 81.5% from ¥5,154,457.78 in the same period of 2023[30] - Other income decreased to ¥17,523,192.75, down 33.1% from ¥26,185,043.01 year-on-year[29]

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-092 北京星昊医药股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回购 股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 6,000,000 元，同时根据拟回购资 金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 253,593 股-507,185 股，占公司 目前总股本的比例 ...

北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划审议及表决情况 1、2023 年 9 月 27 日，北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关 事项的议案》《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉 〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》等议案。公司薪酬与考核 委员会已同意公司 2023 年股权激励计划（草案）。独立董事何晓云作为征集人就 公司 2023 年第五次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第七届监事会第五次 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-090 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回购 股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购股份将注销，并减少注册资 本。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-089 北京星昊医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 42,684,326 股，占公司总股本 34.8224%，可 交易时间为 2024 年 10 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 限售的股 | | 号 | 名称 | 人或其一 | 员任职 | 因 | 数量 | 司总股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | 例 | | | 1 | 北京康瑞华 泰医药科技 | 是 | - | E | 42,684,326 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-088 北京星昊医药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第六 届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案 的议案》，并于 2024 年 7 月 3 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露了《竞价回 购股份方案公告》（公告编号：2024-058）。上述议案已经 2024 年 7 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购股份将注销，并减少注册资 本。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 其中：P0 为 ...

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-086 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：靳龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。 会议召集 ...

北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-087 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...