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Beijing Sunho Pharmaceutical (430017)
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星昊医药(430017) - 章程
2025-05-29 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-076 北京星昊医药股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。 公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。 第三条 公司注册名称:北京星昊医药股份有限公司。 第四条 公司住所:北京市北京经济技术开发区中和街 18 号。邮政编码为: 100176。 第五条 公司注册资本为人民币 12,228.82 万元。公司经北京证券交易所审核 并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册,向不特定合格投资 者发行人民币普通股 3060 万股,于 2023 年 5 月 31 日在北京证券交易所上市。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担 ...
星昊医药(430017) - 董事长、高级管理人员换届公告
2025-05-29 16:00
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 5 月 28 日审议并通 过: 选举殷岚女士为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员 持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0082%,不是失信联合惩戒对象。 聘任于继忠先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人 员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0082%,不是失信联合惩戒对象。 聘任温茜先生为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 5 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0082%,不是失信联合惩戒 对象。 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-080 北京星昊医药股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 二、合规性说明及影响 (一)换届的合规性说明 本次董事会换届符合 ...
星昊医药(430017) - 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告
2025-05-29 16:00
根据《公司法》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定,公司 第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会专门委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止,各专门委员会成员情况如下: 审计委员会三人:徐辉(主任委员)、周均、殷岚 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-079 北京星昊医药股份有限公司 关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,北京星昊医药股份有限公司(以下 简称"公司")于 2025 年 5 月 28 日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通 过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如 下: 一、选举的基本情况 1 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决 议; 北京星昊医药股份有限公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决 议; 薪酬与考核委员会三人:周均(主任委员)、徐辉、 ...
星昊医药(430017) - 2024年年度股东会决议公告
2025-05-29 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点:北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室 3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:殷岚 6.召开情况合法合规的说明: 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 53,648,112 股,占公司有表决权股份总数的 44.2100%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 162,116 股,占公司有表决权股份总数的 0.1336%。 (三)公司董事、监事、高级管理 ...
星昊医药(430017) - 国浩律师(上海)事务所关于北京星昊医药股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书
2025-05-29 16:00
国浩律师(上海)事务所 关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致:北京星昊医药股份有限公司 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 28 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司聘请, 委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规 及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")和《北京星昊医药股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"),就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会 议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 一、本次 ...
星昊医药(430017) - 第七届监事会第二十四次会议决议公告
2025-05-29 16:00
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:李小东 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-077 北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容: (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 表监事。公司第七届监事会由李小东、王玄、何阳组成。 二、议案审议情况 公司监事、监事会主席靳龙先生辞职,经公司第七届监事会第二十三次会议 及公司 2024 年年度股东会审议通过选举何阳女士为公司第七届监事会 ...
星昊医药(430017) - 第七届董事会第一次会议决议公告
2025-05-29 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-078 北京星昊医药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人:殷岚 6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事于继忠、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容: 1 鉴于公司第七届董事会成员已由公司 2024 年年度股东会选举产生,根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定,选举殷岚女士为第七届董事会董事长, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体 ...
星昊医药(430017) - 关于投资者关系活动记录表的公告
2025-05-28 12:05
Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 27, 2025, at the China Securities Network "Roadshow Center" [4] - Participants included the company's chairman, general manager, and other key executives [4] Group 2: Key Financial Metrics - The company's R&D investment for 2024 is 12.01% of its revenue [5] Group 3: Market Management Strategies - The company plans to enhance its market value management through improved information disclosure and operational efficiency, while considering cash dividends, share buybacks, and mergers as part of its strategy [6] Group 4: International Certifications and Market Expansion - The company has received EMA certification for its "small-volume injection" workshop and FDA certification for "Docetaxel Injection," but currently has no other products submitted for international certification [7] - As of now, the company has not signed any overseas business orders, citing various uncertainties affecting international market expansion [7] Group 5: Product Portfolio and Sales - By the end of 2024, the company holds approximately 100 drug approvals, focusing on gastrointestinal, neurological, oncology, immunomodulatory, and cardiovascular treatments [9] - Top-selling products include compound digestive enzyme capsules, octreotide injections, and mecobalamin tablets [9] Group 6: Production Capacity and Project Updates - The "High-end Drug Formulation Processing Base Project" in Nanjing is under construction and has not yet commenced production [10] - Current production capacity at existing bases in Beijing and Guangdong meets business needs, with ongoing market expansion efforts [10] Group 7: Research and Development Progress - The company is currently in the review stage for its Oseltamivir oral disintegrating tablet, having submitted updated clinical data [11] Group 8: Financial Strategy - The company has no plans for mergers or acquisitions at this time, maintaining a low debt ratio [12]
星昊医药(430017) - 2024年年度报告业绩说明会预告公告
2025-05-20 16:00
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-072 北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)发布了《2024 年年度报 告》(公告编号:2025-036),为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经 营业绩的具体情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 5 月 27 日(周二)15:00-17:00。 (二)会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开,投资者可登陆中证网"中证 路演中心"(https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=2e9db0af7134ff55bbf5ac 9e15e0f1b4) ...
星昊医药(430017) - 关于多西他赛注射液获得美国FDA批准的公告
2025-05-14 16:00
关于多西他赛注射液获得美国 FDA 批准的公告 证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2025-071 北京星昊医药股份有限公司 (二)适应症:用于乳腺癌、非小细胞肺癌,前列腺癌、胃癌、头颈部癌的 治疗。 (三)剂 型:注射液 (四)规 格:80mg/4mL、20mg/1mL (五)ANDA号:213768 (六)申请人:广东星昊药业有限公司 二、药品的其他相关情况 公司 1ml:20mg规格的多西他赛注射液已于 2023 年 12 月 20 日通过国内一致 性评价,取得《药品补充申请批准通知书》,目前持有人和生产企业为公司孙公 司广东星昊药业有限公司。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京星昊医药股份有限公司(以下简称"公司")孙公司广东星昊药业有限 公司于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称"美国FDA")签发的多西他 赛注射液新药简略申请(ANDA)批准信,现将相关情况公告如下: 一、药品基本情况 (一)药品名称:多西他赛注射液 北京星昊医药股份有限公司 董事会 ...