北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-004 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 223,884,002.44 元，少于原计划投入募投项目金额，现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额作出相应调整。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，现将 相关事项公告如下： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-007 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于同意北京 诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2600 号），公司向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格 为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民币 230,799,997.43 元，扣除与发行 有关的费用后实际募集资金净额为 223,884,002.44 元。 上述募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）的保荐机构和持续 督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对诺思兰德使用闲置募集资金进行现 金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了专项核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-006 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 5 日，北京诺思兰德生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 发行普通股 16,106,071 股，发行方式为竞价发行，发行价格为 14.33 元/股，募 集资金总额为 230,799,997.43 元，实际募集资金净额为 223,884,002.44 元，到 账时间为 2024 年 1 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 23 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计 | 累计 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资 | 实 | 划投资总额（调 | 投入募集 | （%） | | 号 | ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-003 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许日山、陈垒、徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-007 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于同意北京 诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2600 号），公司向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格 为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民币 230,799,997.43 元，扣除与发行 有关的费用后实际募集资金净额为 223,884,002.44 元。 上述募集资 ...

北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-004 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 223,884,002.44 元，少于原计划投入募投项目金额，现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金 额作出相应调整。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特 定对象发行股票实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进 行调整。现将有关情况公告如下： 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-005 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于同意北京 诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2600 号），公司向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格 为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民币 230,799,997.43 元，扣除与发行 有关的费用 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司使用闲置 募集资金进行现金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京诺思 兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）的保荐机构和持续 督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对诺思兰德使用闲置募集资金进行现 金管理、对控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了专项核查，核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股 16,106,071 股，发行价格为人民币 14.33 元/股，募集资金总额为人民 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 25876.7903 | 万元。 | 27487.3974 万元。 | | | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | 第十八条 | 公司发行的股票，总数为 | | 25876.7903 | 万股，以人民币标明面值， | 27487.3974 | 万股，以人民币标明面值， | | 每股人民币 | 1 元。 | 每股人民币 | 1 元 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-008 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《 ...