证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-020 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据公司 2023 年度的实际经营情况，向公司董事会 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-044 北京诺思兰德生物技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第二次独立 董事专门会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本制度尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（（以下简称"《上市规则》"））、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-030 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京诺思兰德生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）"或"中 审亚太"）履职评估情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 号 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-033 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司或 本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-022 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 日 15:00。 登记 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-032 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 注 1：杭州银行北京分行（账号 1101040160001268555）期末余额中包含 5,300,000.00 元通知存款，年化利 率为 1.05%。公司签约通知存款后，会自动生成一个通知存款账户，该账户不具备账户支付结算功能，该 账户解约后，账户资金会自动回到募集资金专户。 注 2：杭州银行北京分行（账号 1101040160001278083）于 2023 年 11 月注销，详见 2023-097 号《关于 注销部分募集资金专项账户的公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北 京诺思兰德生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕2473 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-026 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认 真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议 并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人现就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2020 年 6 月至今，任公司独立董事，兼任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员。 20 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-031 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京诺思兰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 审亚太会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 号 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度末合伙人数量：76 人 2023 年度末注册会计师人数:427 人 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权事宜的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权事宜的 法 律 意 见 书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术 股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）的委托，担任诺思兰德第一 期股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问，就本次股权激励计划出具本法律意见书。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引3号》"）等相关法律、法规及 规范性文件的有关规定及《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第一期股权激励 计划（草案）》（以下简称"《第一期股权激 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-042 | | 润。 | | --- | --- | | 第一百九十八条 公司股东大会对利 | 第一百九十八条 公司股东大会对利润 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 在股东大会召开后 2 个月内完成股利 | 据年度股东大会审议通过的中期分红 | | （或股份）的派发事项。 | 条件和上限制定具体方案后，须在 2 个 | | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百九十九条 公司的利润分配政策 | 第一百九十九条 公司的利润分配政策 | | 为: | 为: | | （一）利润分配的原则：注重对股东的 | （一）利润分配的原则：注重对股东的 | | 合理投资回报，利润分配政策应保持连 | 合理投资回报，利润分配政策应保持连 | | 续性和稳定性。 | 续性和稳定性。 | | （二）利润分配的形式：公司可以采取 | （二）利润分配的形式：公司可以采取 | | 现金、股票或现金与股票相结合的方式 | 现金、股票或现金与股票相结合的方式 | | 分配股利；公司应优先采取现金的方式 | ...