| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份有限公 | 财通证券股份有限公 | | 15 | 834062 | 科润智控 | 4.66 | 138000 | 司江山中山路证券营 | 司江山中山路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-12- | | | | | 国信证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 | | 15 | 838924 | 广脉科技 | 8.4 | 400000 | 司杭州市心中路证券 | 司杭州市心中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- 15 | 430047 | 诺思兰德 | 12 | 350000 | 光大证券股份有限公 司上海凯旋路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大 会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法 律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员是截止到2023年12 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-119 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月 14 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}$$ | 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 第一节 | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 股东大会 . | | | 股东大会的召集 . 第三节 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 · | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-118 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事许日山先生因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高管 6 人，出席 6 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-118 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 80,590,736 股，占公司有表决权股份总数的 31.1440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,838,484 股，占公司有表决权股份总数的 9.5987%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份 有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-119 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月 14 日，经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\underline{{{\bf\Delta}}}}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}\,{\bf\rlap/E}$$ | 1 | | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 第一节 | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 股东大会 . | | | 股东大会的召集 . 第三节 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 · | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京诺思兰德生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大 会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法 律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-117 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 其他（现场和线上会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-117 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 其他（现场和线上会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 董事、副总经理：聂李亚先生 董事、副总经理：韩成权先生 财务总监兼董事会秘书：高洁女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：NL003 的竞品日本 Anges 和国内人福，从适应症选择的角度有何异 同？潜在市场的情况？ 公司重点在研产品重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液（NL003）的适应症 为静息痛、溃疡，而国内处于临床试验阶段的人福医药的重组质粒-肝细胞生长 因子注射液竞品适应症仅为静息痛，目前附条件获批的日本 Anges 研发的 Beperminogeneperplasmid（商品名 Collategene®）其获批的适应症仅为溃疡， 由此可 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-108 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及和《北 京诺思兰德生物技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会 ...