北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-086 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事任自力因公事缺席，委托董事徐辉代为表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 董事许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉 ...

为子公司融资提供反担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京 诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关规定，对诺思兰德及子公司对子公司融资提供反担保事项进 行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司及子公司 （以下无正文） 2 一、本次担保的基本情况 为解决生物工程新药产业化项目的资金需求，公司控股子公司北京诺思兰德 生物制药有限公司向北京银行中关村分行申请项目贷款 3900 万元，贷款期限不 超过 60 个月。上述贷款由北京中关村科技融资担保有有限公司提供 100%本息保 证（连带保证）。 反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区 东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式提供反担保、 ...

关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议和表决情况 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-088 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 四、 备查文件目录 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》； 特此公告。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会 北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向北京银行股份有限 公司中关村分行申请授信 1000 万元，并由北京中关村科技融资担保有限公司提 供连带责任保证的议案》，该议案无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。 2023 年 8 月 25 日 二、 拟向银行申请授信额度的情况 为满足公司发展的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申 请额度不超过 1000 万元人民币综合授信。银行授信内容为流动资金贷款。上述 授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-090 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10：00-12：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司及子公司 为子公司融资提供反担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为北京 诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"诺思兰德"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关规定，对诺思兰德及子公司对子公司融资提供反担保事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为解决生物工程新药产业化项目的资金需求，公司控股子公司北京诺思兰德 生物制药有限公司向北京银行中关村分行申请项目贷款 3900 万元，贷款期限不 超过 60 个月。上述贷款由北京中关村科技融资担保有有限公司提供 100%本息保 证（连带保证）。 反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区 东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式提供反担保、 诺思兰德承担连带责 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-087 《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公 司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，由北京中关村科技融资担保有限公 司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反 担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称： 诺思制药公司）向银行申请项目融资贷款，由诺思制药公司提供资产抵押担保、 以及公司承担连带责任保证反担保作为增信措施，可以为生物生物工程新药产业 化项目资金需求提供解决途径，具备必要性和可行性，符合公司及中小股东的利 益，符合公司的长远发展目标。董事会在审议议案时的审议及表决程序符合《公 司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果合法有效。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事：王英典、徐辉、任自力 2023 年 8 月 25 日 北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于公司第六 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-089 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为解决控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称：控股子公 司）的生物工程新药产业化项目的资金需求，控股子公司向北京银行股份有限 公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，贷款期限不超过 60 个月。上述 贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保公司"）提 供 100%本息连带责任保证担保。控股子公司与公司共同向中关村担保公司提 供反担保措施，反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通 州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、 通州经济开发区东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押 方式提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-086 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事任自力因公事缺席，委托董事徐辉代为表决。 董事许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉因公差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向北京银行股 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书（修订稿） 3-1-1 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年八月 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"诺思 兰德"）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定丁邵楠、王作 维担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特作出如下承诺： 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性 ...

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 （北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 二〇二三年八月 1-1-1 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 1-1-2 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二次会议、 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事 会第三次会议，根据公司股东大会授权，对公司本次向特定对象发行方案内容 进行了修订。本次发行尚需北京证券交易所审核通过并经中 ...