证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-003 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | | 围为：许可经营项目：无。一般经营项 | 围为：技术开发、技术推广、技术服务、 | | 目：专业承包；技术开发；技术推广； | 技术转让；销售开发后的产品、电子产 | | 销售开发后的产品、电子产品；计算机 | 品；计算机系统集成；电子设备租赁； | | 系统集成；电子设备租赁；软件开发， | 专业承包；软件开发；产品设计；承办 | | 产品设计，承办展览展示服务，工程设 | 展览展示活动；建设工程设计；应用软 | | 计，应用软件服务、技术服务、技术转 | 件服务。（市场主体依法自主选择经营 | | 让（依法须经批准的项目，经相关部门 | 项目，开展经营活动；依法须经批准的 | | 批准后方可 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-009 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《关联交易 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《同辉佳视（北京）信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定， ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会秘 书工作细则》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李芹，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限 公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-022 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-005 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《董事会议 事规则》，议案表决结果： ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》 （以下 简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《利润分配 管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、制度的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《募集资金 使用管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，做到募集 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照中国 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-004 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会制度 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股东大会 议事规则》议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议 的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公 司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规和《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")有关规定而制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-024 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 公司同一股东应选择现场投票、网络 ...