证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-016 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李芹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 二、报告期内履职概况 2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于提名李芹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于设立董 事会专门委员会并选举委员的议案》（选举本人担任董事会提名委员会委员，自 股东大会审议通过本人担任公司独立董事的议案后生效），本人作为独立董事候 选人列席本次董事会。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会，本次会议选举本人担任公司第五届董事会独立董事。 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，5 次股东大会，本人积极参会，对董 事会审议的所有议案均进行了认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情 况。报告期内，本人出席董事会及股东大会会议情况如下： 本人自 2024 年 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-027 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | | 年 | 2024 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | 际发生金额差异较 | | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | 50,000,000 | | 91,045,753.30 | | 公司业务发展需要 | | 燃料和动力、 | | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、提供劳务 | | 10,000,000 | | 648,679.7 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 大信审字[2025]第 1-02271 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 comments with the subject of 图际大厨 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知泰路 1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 II: Fax: +86 (10) 82327668 unton dayingna com on lot hil Internets 审计报告 大信审字[2025]第 1-02271 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-015 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》、董事会各专门委员会工作 细则等有关规定，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 唐红新，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政 法大学，法学专业，博士研究生学历。2000 年起历任北京义信律师事务所律师， 北京德昀律师事务所合伙人律师，现任北京盈科律师事务所合伙人律师。自 2023 年 3 月至今担任公司独立董事，自 2024 年 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-028 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计 2025 年向金融机构申请授信额度的情况 公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 四、备查文件 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决 议》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 二、会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》。本议案 尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次预计向金融机构申请综合授信额度，是公司和子公司经营及业务发展 的正常所需，将对公司和子公司日常经营产生积极的影响，符合公司与全体股 东的利益 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）作为公司的 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 会所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末注册会计师人数：1,031 人 2024 年度末签 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 关于对同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-01234 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号 -- 非标 准审计意见及其涉及事项的处理(2020年修订)》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等规定现对导致非标意见的事项予以说明。 一、审计报告中非标准意见的内容 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F, Xuevuan International Tower 传J Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiji ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-007 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会对 2024 年工作进行回顾与总 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 结，监事会主席作《2024 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02265 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行更多 .mot.gov.cn) -- 进行在线 北京市海淀区知存路1号 学院国际大厦 22 层 2206 曲《综合 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-02265 号 -1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知存路1号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元 2023 年上市公司 ...