证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司近日与安徽智侒信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司与北京南天软件有限公司签订<产品购销合同>暨关 联交易》议案 1.议案内容： 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目>销 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 188,967,932.43, a decrease of 43.5% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 115,685,215.34, representing a decrease of 159.94% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 116,286,912.74, down 128.92% from the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to -0.58, a decline of 163.64% year-on-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were CNY 339,023,019.84, a decrease of 21.82% from the beginning of the period[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 208,214,755.12, down 27.10% compared to the beginning of the period[5] Market Conditions - The decline in revenue was primarily due to slow recovery in market demand and increased competition, particularly in the cinema and commercial display sectors[8] - The company faced increased inventory and costs due to lower-than-expected sales and aggressive pricing strategies to reduce stock[9] Non-Recurring Items - The company received non-recurring government subsidies of CNY 600,000 in the reporting period, down from CNY 6,000,000 in the previous year[9] - The company fully recognized goodwill impairment for its subsidiary, which contributed to the significant net loss[9]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-033 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于自愿不减持所持同辉信息股份的承诺函 本人崔振英（身份证号 230804197407280926） 是同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的第二大股东，截至 2024 年 2 月 26 日， 本人持有公司股份 11,107,741 股，占公司总股份的 5.57%。本人所持公司全部 股份已经于 2023 年 9 月 27 日解除限售。 根据本人与戴福昊先生签订《离婚协议》中做出的股权安排，本人于 2024 年 2 月 18 日之日起的一个月内，将本人所持的 150 万股公司股份转让给戴福昊先 生，用于补偿婚内房产所有权归属本人。待该 150 万股过户完成后，本人将持有 公司股份 9,607,741 股，占公司总股本的 4.82%。依据《公司法》等法律法规及 规范性文件等的规定，本人不再是公司大股东和实际控制人，但基于对公司未来 发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、稳定的发展， 维护广大投资者利益，本人自愿作出不可撤销的如下承诺： 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-032 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外， 没有通过任何其他方式 增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司：同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：同辉信息 股票代码：430090 信息披露义务人一：戴福昊 住所：北京朝阳区***号楼 2401 通讯地址：北京朝阳区***号楼 2401 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人二：崔振英 住所：北京市朝阳区***号楼 3 层 通讯地址：北京市朝阳区***号楼 3 层 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动 报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-031 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东、实际控制人戴福昊先生及崔振英女士的通知，获悉双方经协商一 致，已办理了离婚手续，解除婚姻关系，双方不再是一致行动关系，公司控股股 东、实际控制人由戴福昊先生、崔振英女士变更为戴福昊先生。现将相关情况公 告如下： 一、一致行动关系产生情况 戴福昊先生和崔振英女士为公司在北京证券交易所上市时的股东，且双方为 夫妻关系，构成一致行动人。截至本公告披露日，戴福昊先生持有公司股份 36,150,653 股，占公司总股份的 18.14%；崔振英女士持有公司股份 11,107,741 股，占公司总股份的 5.57%，两人合计持有公司 23.71%的股权。 本次权益变动前，戴福昊先生持有公司股份 36,150,653 股，占公司总股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 19 | 430090 | 同辉信息 | 5 | 120000 | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-02- 19 | 831689 | 克莱特 | 12.49 | 200000 | 中信证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司北京海淀分公 | | | | | | | 司大连分公司 | | | | | | | | | 司 | | 2024-02- | 832225 | 利通科技 | 13.3 | 79000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | | 19 | | | | | 限公司北京中关村大 | | | | | | | | 街证券营业部 | 营业部 | | 2024-02- | | | | | 中国银河证券股份 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between -10,000 and -12,000 thousand yuan for the reporting period, compared to a loss of -4,452.04 thousand yuan in the same period last year [4]. - Revenue for the reporting period is projected to be 18.8 million yuan, representing a significant decline of 43% year-on-year [6]. - The decline in performance is primarily due to slow recovery in the main target market, with cinema box office revenues falling short of expectations and increased competition in the digital cinema market [5]. Cost and Expenses - The company has increased discounts on inventory to accelerate sales, leading to a rise in sales costs and a decrease in gross profit margin [6]. - The overall expenses have not decreased significantly compared to the previous year, primarily due to the high proportion of fixed costs such as labor [6]. - The company has fully recognized goodwill impairment for its wholly-owned subsidiary, and increased provisions for inventory and accounts receivable [6]. Cash Flow and Financial Position - As of the end of the reporting period, the company had cash and cash equivalents of 75.4 million yuan, with a significant improvement in operating cash flow compared to the previous year [6]. Strategic Focus - The company plans to further focus on industry solution businesses to gradually enhance business value [6]. Cautionary Notes - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to exercise caution [7]. Reporting Period - The reporting period covers January 1, 2023, to December 31, 2023 [3].

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-028 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 高鹏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 1. 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场表决方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：李勇先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 定的不得担任公司监事的情形。 （一） 会议召开情况 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高鹏女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事贾梦女士因个人原因申请辞去职工代表监 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 1 座 7 层, 邮编: 100005 电话: 010-65244977 邮箱: lawyer@pingli-law. com 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会或会议)于 2024 年 1月30日召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司 委托,指派见证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券 法》(以下简称:《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有 限公司章程》(以下简称:《公司章程》)《同辉佳视(北京)信息技 术股份有限公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-026 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 章 程 二○二四年一月 | 1 | | --- | | 1 | | œ | | . | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第七节 | 关联交易 30 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 33 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第三节 | 董事会秘书 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 49 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 50 | | 第七章 | 监事会 ...