证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-046 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过 《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润 为-44,520,441.72 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为-16,873,251.15 元。 公司 2022 年度末合并报表未分配利润为 27,193,057.06 元，2022 年度末母公司 未分配利润为 9,832,234.83 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥334,429,430.32, a decrease of 41.00% compared to ¥566,865,994.35 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was -¥44,520,441.72, representing a decline of 270.11% from ¥26,171,962.16 in 2021[30]. - The gross profit margin for 2022 was 7.51%, down from 17.18% in 2021[30]. - Total assets at the end of 2022 were ¥433,588,411.69, a decrease of 16.24% from ¥517,627,562.95 in 2021[32]. - The total liabilities at the end of 2022 were ¥147,987,304.53, down 17.66% from ¥179,733,881.03 in 2021[32]. - The net asset attributable to shareholders was ¥285,601,107.16 at the end of 2022, a decrease of 15.48% from ¥337,893,681.92 in 2021[32]. - The cash flow from operating activities for 2022 was -¥31,661,125.41, a decline of 186.17% compared to -¥11,063,634.62 in 2021[34]. - The company reported a basic earnings per share of -0.22 for 2022, down 215.79% from 0.19 in 2021[30]. - The company experienced a net profit growth rate of -270.11% in 2022 compared to -4.61% in 2021[35]. - Approximately 80% of the company's digital cinema clients were forced to suspend operations during the reporting period[49]. Intellectual Property and Innovation - The company added 16 new intellectual properties during the reporting period, including 1 invention patent, 4 utility model patents, 2 design patents, and 9 software copyrights[5]. - The company was included in the 2022 Global Metaverse Industry Brand Top 100 list, reflecting its innovation capabilities and industry influence[5]. - The company strategically established a VR research institute to enhance its capabilities in smart visual interaction and VR education applications[52]. - The company developed a distributed SaaS cloud platform for XR education, enabling flexible deployment and reducing costs[52]. - The company aims to integrate VR hardware, systems, content, and resources to provide industry-specific solutions for education[91]. Market and Competition - The company faces risks from increased market competition in the digital visual solutions sector, necessitating effective business development strategies to maintain competitiveness[12]. - The company aims to leverage opportunities in the metaverse and digital economy, focusing on VR technology and digital visual solutions[56]. - The company plans to expand its digital cinema business by targeting lower-tier cities and enhancing digital cinema solutions to improve operational efficiency[107]. - In the digital exhibition sector, the company has secured contracts for digital display projects with major clients, including China Securities Depository and Clearing Corporation and Ping An Bank[112]. Risks and Challenges - The company reported a significant risk related to accounts receivable, which could adversely affect its performance if not collected on time[12]. - The company is at risk of talent loss due to the high demands of its technology and product development, which could impact its operational performance[13]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[13]. - The company faces increased costs due to rising raw material prices, impacting overall gross margin negatively[70]. - The company has ongoing litigation involving a contract dispute with a potential liability of 8.61 million yuan, representing 3.01% of net assets[132]. Research and Development - R&D expenditure amounted to ¥22,254,529.55, representing 6.65% of operating revenue, an increase from 3.44% in the previous period[87]. - Capitalized R&D expenditure was ¥6,996,892.08, accounting for 31.44% of total R&D expenditure, up from 1.24% in the prior year[87]. - The total number of R&D personnel decreased from 53 to 50, with the proportion of R&D staff to total employees changing from 32% to 29%[89]. - The company initiated a project focused on CloudXR technology aimed at enhancing the VR industry, with significant implications for future development[91]. - The R&D expenditure for the current period reflects a strategic shift towards enhancing technological capabilities and market competitiveness[88]. Corporate Governance and Compliance - The new board of directors has been established to enhance corporate governance and management practices[146]. - The company has implemented measures to strengthen financial management and prevent future fund occupation incidents[144]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[147]. - The company has established a framework for managing related party transactions to minimize risks associated with financial dealings[152]. - The company has made a commitment to ensure that there are no misleading statements or major omissions in its public disclosures[154]. Employee Management - The total number of employees decreased from 183 to 156, with a net reduction of 27 employees during the reporting period[195]. - The number of sales personnel decreased from 41 to 31, a reduction of 10 employees, while technical personnel decreased from 77 to 59, a reduction of 18 employees[195]. - The company has a competitive and fair salary policy, with a performance-based compensation mechanism in place[196]. - The company conducted various training programs to enhance employee skills and organizational effectiveness during the reporting period[196]. - Five core employees left the company during the reporting period, but their departure did not impact normal operations[200].

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-030 经审阅《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 我们认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，符合《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公 司《募集资金使用管理制度》等有关法规和规范性文件的规定，公司不存在违规 存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法 违规的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议于2023年4月25日在公司第一会议室召开。 作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、 法规、监管要求，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告. 大信专审字[2023]第 1-03743 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23HA = 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2023]第 1-03743 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 的财务报表,包括 2022年12月31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利 润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 202 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02485 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants I 1 导. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82227669 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02485 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）的保荐机构， 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度， 对同辉信息公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制 情况 1、内部制度建设 1）2022 年度同辉信息董监高核查情形如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形 | 否 | | 董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适 | 否 | | 当人选，期限尚未届满 | | | 公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象 | 否 | | 董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-029 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 职责。结合 2022 年度的主要工作情况，董事会对 2022 年工作进行回顾与总 结 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-026 一、更正概述 经公司自查，公司在 2022 年度存在被实际控制人戴福昊占用非经营性资金 的情况，截至 2022 年 12 月 29 日，实际控制人戴福昊已全额归还占用资金本金 及利息。 公司在 2022 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中，将占用款项 分散调整至应收账款、预付账款、存货—库存商品等科目中，导致三份定期报告 存在错报。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，公司对涉及的 2022 年一季度、2022 年半年度、2022 年三季 度报告中相关财务数据进行更正。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 三、董事会关于本次会计差错更正合理性的说明 董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《公开发行证券 ...

关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司提供担保的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，对同辉信息履行持续督导义务，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对同辉信息 提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因公司经营发展需要，2023 年度公司及北京威尔文教科技有限责任公司、 科影视讯（北京）信息科技有限公司、同辉佳视(天津)信息技术有限公司（以下 简称"全资子公司"），拟向金融机构申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度（包 括新增及原授信到期后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全资 子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 3,000 万元人民币，担保范围包 括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般保证、 连带责任保证、抵押及质押等。公司为全资子公司提供担保或全资 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-031 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作 情况进行了总结。公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并阐述 2023 年度工作规划。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司第一会 ...