证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-058 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵庚飞先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）发行 59,800,063 股，最终发行数量以经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的发行 数量为准。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。 2、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独 立意见。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经北交所审核通过及中国证监 会作出同意注册的决定。 3、本次发行前，戴福昊、崔振英两人合计持有公司 47,258,394 股股份，合 计持股比例为 23.71% ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-072 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"同辉信 息"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨 关联交易的议案》。关联交易相关情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向特定对象北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"） 发行境内上市人民币普通股（A 股），发行股份数量不超过本次发行前公司总 股本 199,333,546 股的 30%，即不超过 59,800,063 股（含 59,800,063 股）；股票 发行价格为 2.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日） 公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第五 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-060 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范 性文件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条件 的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案、募集说明 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-059 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对公司向特定对象发行股票的相关 规定，公司逐项自查后认为，公司符合向特定对象发行股票的条件。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-070 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票的相关议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司召开的第五届董事会第三次会 议审议通过及第五届监事会第三次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向 特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-074 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 金额单位：人民币元 | 开户行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 支付的其他 | 2023 年 | 6 | 月 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发行费用 | 30 日余额 | | | | | 花旗银行（中国) | 1776434228 | 47,650,000.00 | 5,583,490.57 | - | | | 已注 | | 有限公司北京分行 | | | | | | | 销 | | 北京银行股份有限 | 2000001092460 | 20,000,000.00 | | - | | | 已注 | | 公司金运支行 | 0048971873 | ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-061 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2023 年 8 月 8 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 我们对第五届董事会第三次会议审议的以下议案发表如下事前认可意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的事前认可意见 经审查，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次表决权放弃的基本情况 鉴于北京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）拟认购同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司""同辉信息"）所发行股份 并成为公司新的控股股东，公司的控股股东及实际控制人戴福昊、崔振英与北 京力声科力技术有限公司（以下简称"力声科力"）于 2023 年 8 月 8 日签署 《放弃股份表决权协议》。根据该协议，崔振英放弃所持同辉信息全部股份 （11,107,741 股股份，占公司总股本的 5.57%）的表决权，放弃表决权的期限自 公司向特定对象力声科力发行股份完成之日起，至下列中的任一事项发生或约 定日期到达之日止：（1）公司本次发行完成之日起的三年届满之日；（2）力声 科力单方终止本协议之日；（3）力声科力持有公司股份比例达到 29.90%；（4） 力声科力持有公司股份的比例高于戴福昊、崔振英及一致行动人（如有）直接 和/或间接合计持有的公司股份的比例超过 10%。同时，戴福昊、崔振英不谋求 控制权的承诺自 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-068 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经 营发展规划、股东分红回报及外部融资环境等因素，公司制订了《同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》 （以下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持 续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战 ...