证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-029 武汉微创光电股份有限公司 本着勤勉务实和诚信负责的原则，独立董事在公司董事会召开之前，仔细审 阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况， 获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中认真审议每个议案，积极参 与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策 水平发挥了积极作用。具体参会情况如下： 本人赵学锋，作为武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 4 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。 报告期内，本着 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-039 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 武汉微创光电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，尚需 股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律 ...

武汉微创光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，武汉微创光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事赵学锋、周云、许志勇的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-033 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-035 武汉微创光电股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及武汉微创光电股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 400 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-036 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内 勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会成员由赵学锋、周云、王昀三名董事组成，其中赵学锋、 周云为公司独立董事，独立董事人数占审计委员会成员总数的三分之二。主任委 员由独立董事、专业会计人士周云担任。2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的 行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专 业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-050 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-053 武汉微创光电股份有限公司 董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有 关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、审计报告中非标准意见的内容 二、出具保留意见审计报告的理由和依据 1、国网四川综合能源服务有限公司"双碳绿色能源中心项目"款项 2022 年，贵公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"） 就"双碳绿色能源中心项目"签订物资采购合同，合同总金额 774.22 万元，2022 年度贵公司确认该项目收入 685.15 万元。2023 年 1 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-057 2024 年 4 月 26 日，公司收到武汉市公安局送达的《立案告知书》，主要内 容为：武汉公安局认为公司报称的"四川综合能源服务有限公司等公司涉嫌合同 诈骗案"一案符合刑事案件立案标准，现已决定立案侦查。 目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作。截至本公告披露日，上述事 件尚处于立案侦查阶段。公司将继续积极维护上市公司及中小股东合法权益，高 度重视和密切关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 武汉微创光电股份有限公司 关于向公安机关报案并收到《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月，武汉微创光电股份有限公司（以下简称"微创光电"、"公 司"）与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综能"）就"双碳绿色 能源中心项目"在成都川综能总部办公楼会议室签订《物资采购合同》，合 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-051 武汉微创光电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1330 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200.00 万股新股，公司于 2020 年 7 月 14 日进行网上、网下股票申购，实际 发行股份数量为 12,000,000 股，发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 132,676,834, representing a 9.44% increase compared to CNY 121,229,490.80 in 2022[25]. - The gross profit margin improved to 43.03% in 2023, up from 38.60% in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 191,674,985.10, a significant decline of 767.20% compared to a loss of CNY 22,102,801.15 in 2022[25]. - The basic earnings per share decreased to -1.19 in 2023, down from -0.17 in 2022, reflecting a 600.00% decline[25]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -35.88% in 2023, compared to -4.16% in 2022[25]. - Total assets increased by 1.95% to 762,270,614.27 compared to the end of 2022[27]. - Total liabilities surged by 175.50% to 323,837,625.92 compared to the end of 2022[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -117,131,151.53, a decrease of 4.67% compared to the previous year[27]. - The debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 42.48% from 15.72% in 2022[27]. - Non-recurring gains and losses totaled 5,983,662.23, with a net amount after tax of 5,074,930.36[35]. - The company achieved a total revenue of 132.68 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.44%[42]. - The net profit for 2023 was a loss of 191.68 million yuan, which is an increase in loss by 767.20% compared to the previous year[42]. - The operating cash flow was -117.13 million yuan, a decrease of 4.67% year-on-year[42]. Awards and Recognition - The company received the China Logistics and Purchasing Federation Science and Technology Award in August 2023 for its project participation[4]. - The company was awarded the Hubei Provincial Public Road Society Science and Technology Award in September 2023[5]. - The company was recognized as a director unit by the magazine "China Transportation Informatization" for the year 2023[6]. - The company passed the high-tech enterprise certification renewal in December 2023[6]. - The company has been recognized as a "High-tech Enterprise" and has provincial-level recognition for its specialized and innovative capabilities[41]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 5.67% to ¥24,054,029, accounting for 18.13% of total revenue[50]. - The total number of R&D personnel decreased from 97 to 87, with the proportion of R&D personnel to total employees increasing from 34.25% to 36.74%[79]. - The company holds a total of 66 patents, an increase from 57 in the previous period, with 27 of these being invention patents[80]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at enhancing digital transformation in highway management, including SD-TSN software and a big data-based streaming intelligent sharing platform[81][82]. - The company is focusing on developing a comprehensive management platform for highway traffic IoT, which aims to optimize traffic flow and reduce congestion[83]. - The R&D projects are expected to significantly impact the company's future development by improving operational efficiency and user experience in highway management[81][82]. - The company is actively pursuing digital transformation strategies to enhance its product offerings in the transportation sector[81][82]. Market and Industry Trends - The traffic information industry is in a rapid development phase, supported by national policies promoting smart transportation and infrastructure investment[99]. - The demand for high-definition video monitoring systems is expected to drive significant upgrades in existing video surveillance systems[100]. - The market for highway informationization is projected to grow as smart highway construction becomes a key focus in national transportation plans[101]. - The company aims to leverage its advanced communication technology and software development capabilities to expand its hardware and software product sales[102]. - The company plans to increase revenue and profit through continuous R&D investment in user-demand-driven hardware and software products[103]. - The company's operations are closely tied to government infrastructure investments and macroeconomic conditions, which may introduce uncertainties in market demand[104]. Operational Challenges - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 1032.22% due to disputes over the contract with Sichuan Comprehensive Energy Service Co., Ltd.[42]. - The cash and cash equivalents decreased by 32.06% to 151.94 million yuan, while inventory increased by 180.78% to 99.97 million yuan[46][48]. - The company faces liquidity risk due to a significant change in the planned repayment schedule related to a dispute with Chuan Zong Neng, impacting its ability to meet debt obligations[106]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with accounts receivable, including maintaining sufficient bank credit limits and strict control over overdue receivables[105]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance structures and internal control systems, ensuring compliance with laws and regulations[195]. - The company has established a mechanism to protect the rights of all shareholders, ensuring equal rights and access to information[196]. - The board of directors held multiple meetings to discuss key reports, including the 2022 annual financial report and the 2023 financial budget[200]. - The company has not modified its articles of association during the reporting period, maintaining stability in governance[198]. - The company has implemented a tiered authorization system for major business decisions, ensuring clear responsibilities and checks and balances among governance bodies[197]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market expansion efforts, particularly in the intelligent transportation sector[39]. - The company is focusing on the transportation industry for information technology solutions, with strategic adjustments following the introduction of strategic investors[42]. - The company aims to leverage its investments to accelerate strategic goals and achieve reasonable investment returns[74]. - The company is committed to enhancing its product technology and accelerating the digital transformation of its traffic industry products[84]. - The company has a strategy to retain core talent by improving compensation and performance evaluation systems to prevent technical personnel turnover[106].