证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-050 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-047 武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司利润分配管理制度的 议案》，尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 第二章 利润分配顺序 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规的相关规定和《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-044 武汉微创光电股份有限公司董事会战略决策委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会战略决策委员会制度 第一章 总则 第一条 为适应武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，公司董事会决定设立武汉 微创光电股份有限公司董事会战略决策委员会（以下简称战略委员会），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-049 武汉微创光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限和议事规则 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-027 武汉微创光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、 低风险型理财产品，授权董事长代表公司签署相关法律文件，为公司及股东创造 更大的收益，满足公司运作资金调用需求。 （一）投资额度 单笔额度不超过人民币 5,000 万元，投资额度累计不超过人民币 20,000 万 元（含 20,000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理 财产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。 （二）投资品种 公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其 他低风险、流动性较好的短期理财产品。 （三）资金来源 在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-045 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度 的议案》。 武汉微创光电股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立武汉微创光电股份有限公司董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-023 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、2022 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2462 号" 文《关于同意武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核 准，同意贵公司向特定对象湖北交投资本投资有限公司发行股票 37,237,816 股。 本次公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.27 元， 本次募集资金总额为人民币 159,005,474.32 元。扣除与主承销商、上市保荐人 中国银河证券股份有限公司签订的主承销和保荐协议，微创光电须支付中国银河 证券股份有限公司的承销费用含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存 银行为上海浦东发展银行光 ...

武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.L 各 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 H 1: Telenhone . +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 大信专审字[2024]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 报告编码:京245HRRB2WS 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 43,625,309.86, a decline of 40.15% year-on-year[14] - Operating revenue increased by 114.65% to CNY 24,362,203.60, attributed to the recognition of revenue from projects delayed from the previous year[14] - The net loss for Q1 2024 was ¥43,625,309.86, compared to a net loss of ¥31,127,701.12 in Q1 2023, reflecting a deterioration of approximately 40%[33] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥24,362,203.60, a significant increase from ¥11,349,699.48 in Q1 2023, representing a growth of approximately 115.4%[32] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥33,531,302.11, up from ¥23,437,693.15 in Q1 2023, indicating an increase of about 43.2%[32] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -43,625,309.86 CNY, compared to -31,127,701.12 CNY in the same period last year[34] - Basic earnings per share were -0.27 CNY[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 17.17% to CNY 631,423,258.49 compared to the end of last year[12] - The company's total liabilities decreased from ¥323,837,625.92 to ¥236,615,580.00, a decline of approximately 26.9%[31] - Current liabilities decreased significantly from ¥265,896,075.43 to ¥163,674,029.51, a reduction of approximately 38.5%[31] - Long-term borrowings increased from ¥32,000,000.00 to ¥47,000,000.00, representing a growth of about 46.9%[31] - The company's equity decreased from ¥438,432,988.35 to ¥394,807,678.49, a decline of about 9.9%[31] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 63,871,012.48, a decrease of 42.22% compared to the same period last year[12] - Cash inflow from operating activities totaled 54,895,193.33 CNY, down from 91,927,868.69 CNY year-over-year[34] - Cash outflow from operating activities was 118,766,205.81 CNY, compared to 136,837,710.90 CNY in the previous year[34] - Net cash flow from operating activities was -63,871,012.48 CNY, worsening from -44,909,842.21 CNY year-over-year[34] - Cash inflow from investment activities was 167,742.26 CNY, up from 50,565.60 CNY in the previous year[35] - Cash outflow from investment activities was 2,447,782.37 CNY, down from 12,116,076.29 CNY year-over-year[35] - Net cash flow from investment activities was -2,280,040.11 CNY, compared to -12,065,510.69 CNY in the previous year[35] - Cash inflow from financing activities was 29,500,000.00 CNY, down from 45,918,735.60 CNY year-over-year[35] - The ending cash and cash equivalents balance was 68,375,097.04 CNY, significantly down from 232,582,522.98 CNY in the previous year[35] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 6,645 by the end of the reporting period[19] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 113,446,743, representing 70.29% of the total shares[20] - The largest shareholder, Hubei Jiaotou Capital Investment Co., Ltd., holds 37,237,800 shares, accounting for 23.08% of the total[20] Other Financial Metrics - Significant decrease in cash and cash equivalents by 55.00% to CNY 68,375,097.04 due to repayment of bank loans[13] - Short-term borrowings decreased by 46.09% to CNY 36,833,049.44 as a result of loan repayments[13] - The company reported a substantial increase in financial expenses by 581.17% to CNY 565,991.63 due to increased borrowings[14] - The company recorded a significant increase in credit impairment losses by 108.16% to CNY -40,907,179.35, primarily due to poor collection of receivables[14] - Accounts receivable decreased from 198,175,281.29 yuan to 146,938,951.59 yuan, a reduction of about 26%[29] - Inventory increased from 99,969,717.06 yuan to 110,349,931.34 yuan, an increase of approximately 10.4%[29] Legal and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[25] - The company has engaged in daily related transactions within the expected amount range as approved in the shareholder meetings[25] - The company reported a significant dispute regarding the "Dual Carbon Green Energy Center Project," leading to full provision for bad debts related to this project[26] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,022,263.21, slightly down from ¥6,936,018.25 in Q1 2023, indicating a decrease of about 13.2%[32] Deferred Tax Assets - The deferred tax assets increased from ¥14,519,179.52 to ¥20,629,289.22, an increase of approximately 42.3%[30]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-054 武汉微创光电股份有限公司监事会对董事会 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"或"微创光电"） 聘请的 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的 审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项做出了专项说明。根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司 监事会意见如下： ...