一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-086 武汉微创光电股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名汪国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名项晓璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 ...

武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 2 月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司 与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规 定，公司拟对董事会进行提前换届选举。 一、公司董事会提前换届事项情况说明 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同 意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。 关于董事会提前换届选举的提示性公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-085 （一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟 推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生 为公 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-091 武汉微创光电股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-082 武汉微创光电股份有限公司 签订的主承销和保荐协议，微创光电支付中国银河证券股份有限公司的承销费用 含税合计人民币 7,500,000.00 元后的募集资金为 151,505,474.32 元，本次募集 资金总额已于 2022 年 10 月 31 日全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行光谷 科创支行，账号为 70270078801900000164，并由大信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了大信验字【2022】第 2－00084 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、根据武汉微创光电股份有限公司2020年7月17日披露的《武汉微创光电股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次定向发行募集资金 净额用于智慧交通产业基地项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-087 武汉微创光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人陈军，现提名赵学锋、许志勇、徐一旻为武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任武汉微创光电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉微 创光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-090 武汉微创光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐一旻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐一旻，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-079 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出 ...

武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-091 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-083 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-081）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-085 一、公司董事会提前换届事项情况说明 武汉微创光电股份有限公司 关于董事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 2 月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司 与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规 定，公司拟对董事会进行提前换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同 意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。 （一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟 推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生 为公 ...