证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-037 海能未来技术集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （简称"企业内部控制规范体系"），结合海能未来技术集团股份有限公司（以下 简称"海能技术公司或公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

2024 年度独立董事述职报告 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-040 海能未来技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人臧恒昌作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 10 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止，现就 2024 年度任职期内履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 2 次董事会会议、1 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 出席董事会 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025.JNAA5B0135 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海能未来技术集团股份有限公司(以下简 称海能技术公司）2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了 XYZH/2024JNAA5B0136 号 无保留意见的审计报告。 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 注计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-047 一、2024 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。2023 年度，信永 中和审计业务收入（经审计）30.15 亿元，证券业务收入（经审计）9.96 亿元， 2023 年上市公司审计客户家数 238 家。2023 年上市公司审计客户前五大主要行 业分别为：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、化学 原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 海能未来技术集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-043 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人孙怀玉作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 7 | 通讯方 ...

海能技术 430476 微信公众号 海能未来技术集团股份有限公司 Hanon Advanced Technology Group Co., Ltd. 社会责任报告 2024年度 报告目录 | 第一章 公司简介 | 01 | | --- | --- | | 第二章 规范治理与投资者权益保护 | 02 | | 第三章 员工权益保护 | 05 | | 第四章 环境保护和可持续发展 | 08 | | 第五章 公益慈善 | 13 | 海能未来技术集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 公司简介 第一章 公司简介 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能技术"）创建于2006年11月，注册资本8457.98万元，位于济南 市高新区，是一家专业从事科学仪器及分析方法的研发、生产和销售的高新技术企业，是为科学研究、分析测试和质量控 制提供分析仪器及方法的科学仪器服务商。 公司坚持"多品牌、多品种"的发展战略，通过多年的自主研发和并购合作，旗下拥有"海能""新仪""悟空仪器""GAS""海 森仪器""白小白"六大自有品牌，形成了以有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器为主的多系列产品，主要应用 于食品营 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-033 海能未来技术集团股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 上显 中 生 城 区 朝 5 1 十 大 名 审计报告 XYZH/2025JNAA5B0136 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"海能技术公司")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附 注。 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-042 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人单英明作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议 各项议案，及时了解公司的经营情况，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。2024 年度，本人担任公司独立董事的任职期间为： 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 10 月 24 日止，现就 2024 年度任职期内履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东会的情况 任职期内，公司共召开 7 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 7 | 通讯方 ...

索引 页码 海能未来技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内部控制审计报告 1-2 联系申话· 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0137 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 将告是否用具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告（续） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海能技术公司董事 会的 ...