证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-093 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会提名委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-086 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-085 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2023-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-099 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订股东大会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等的有关规定,以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-089 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订独立董事任职及议事制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定如下公司董事会独 立董事任职及议事制度： 第一条 独立董事的设置与人数 （3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （4）具有五年以上法律、会计、经济 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months decreased by 4.78% to CNY 389,920,799.99 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.24% to CNY 30,135,361.33 for the first nine months[12] - In Q3 2023, operating revenue increased by 14.29% to CNY 135,120,784.85 compared to Q3 2022[12] - The company reported a net profit of CNY 9,812,714.61 in Q3 2023, a slight decrease of 2.12% compared to the same period last year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 389,920,799.99, a decrease of approximately 4.3% compared to CNY 409,479,508.05 in the same period of 2022[35] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥30,753,995.33, down from ¥48,965,103.35 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 37.2%[37] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 222.40%, resulting in a net outflow of CNY 8,718,044.97[12] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥310,817,080.50, compared to ¥343,307,390.49 in the same period of 2022, indicating a decline of about 9.5%[41] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 45,377,461.39, recovering from a net outflow of CNY 5,658,934.82 in the first nine months of 2022[43] - The total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 319,535,125.47, compared to CNY 336,184,774.86 in Q3 2022, showing a decrease of 5.2%[42] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of CNY 32,619,147.06 in the first nine months of 2023, compared to a net decrease of CNY 41,888,089.21 in the same period of 2022[43] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.28% to CNY 1,019,574,855.63 compared to the end of last year[11] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 46.04% from 41.96% at the end of the previous year[11] - Total liabilities rose to CNY 469,417,523.66, compared to CNY 395,077,701.02 at the end of 2022, indicating an increase of about 18.8%[29] - Current liabilities decreased to CNY 238,280,747.40 from CNY 362,756,789.24, a reduction of approximately 34.3%[29] - Non-current liabilities increased significantly to CNY 231,136,776.26 from CNY 32,320,911.78, marking an increase of about 616.5%[29] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 84,183,902 to 84,130,269, representing a change of -53,633 shares, which is a decrease of 0.04%[17] - The total number of restricted shares increased from 52,275,298 to 52,328,931, reflecting a change of +53,633 shares, which is an increase of 0.10%[17] - The total share capital remains unchanged at 136,459,200 shares[17] - The largest shareholder, Bengbu Energy Group Co., Ltd., holds 37,440,002 shares, accounting for 27.44% of the total shares[19] - The total number of shareholders with unrestricted shares is 8,313[17] Investment Activities - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 84,836,161.58, an increase of 50.88% due to new project expenditures[15] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 82,830,399.04 in the first nine months of 2023, compared to CNY 65,809,785.74 in the same period of 2022, indicating an increase of 25.8%[43] - The company reported a net cash flow from investing activities of CNY -84,836,161.58 in Q3 2023, worsening from CNY -56,228,438.63 in Q3 2022[42] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥13,395,397.58, a decrease of 8.7% from ¥14,664,058.54 in Q3 2022[36]

二〇二三年十月 安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-098 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订募集资金管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定， 和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依照法律规定通过 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-091 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和北京证券交易所的有关规定,以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-082 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 2023 年 3 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买总部办公 楼的议案》，拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1,600 万元，合同尚未正式签署。 虽然公司与央玺大厦开发商安徽水利淮上和顺地产有限公司就购房协议条 款总体达成一致意见，但针对物业服务协议相关条款双方存在较大分歧，致使房 产交易事项停滞。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的 ...