一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2013年10月17日 法定代表人：徐从军 实际控制人：蚌埠市国资委 注册资本：50,000,000元 实缴资本：50,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 ...

关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 公司拟购置蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司（以下简称"保税物流"）整栋 办公楼及南广场、西面附着约14亩土地所有权，交易金额为合计人民币1,500万元。 二、交易对方基本情况 名称：蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-082 安徽佳先功能助剂股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 2023 年 3 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买总部办公 楼的议案》，拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1,600 万元，合同尚未正式签署。 虽然公司与央玺大厦开发商安徽水利淮上和顺地产有限公司就购房协议条 款总体达成一致意见，但针对物业服务协议相关条款双方存在较大分歧，致使房 产交易事项停滞。 蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司（以下简称"保税物流"）系蚌埠投资 集团有限公司全资子公司，于 2013 年成立，主营业务为物流业相关的基础设施 建设及服务、货运代办及联运服务、普通货物的仓储、装卸、加工、包装、配送 及咨询等，其办公楼位于淮上区特步大道东侧、金牛路南侧，共计 6 层，建筑面 积约 3260 ㎡，且其办公楼南广场、西面附着空闲土地合计约 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌埠投资集团有限公司（以下简称"蚌投集团"）正 加快集团内部资产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学 技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司30%股权。交易金额为人民币2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特 美"）30%的股权。 二、交易对方基本情况 实缴资本：20,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-080 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的公告 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌投集团正加快集团内部资产整合，公司拟现金购买 蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学技术有限公司持有的安徽英特美科技有 限公司 30%股权。交易金额为人民币 2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有 安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特美"）30%的股权。 英特美成立于 2022 年 8 月，注册资本 8,000 万元，注册地为蚌埠市淮上区 沫河口镇淝河北路 30 号，占地面积约 100 亩，主要从事生物医药和电子材料中 间体的研发、生产和销售。英特美成立后，拟在淮上经济开发区投资 3.5 亿元建 设年产 1000 吨生物医药及电子材料项目。目前一期年产 700 吨电子材料中间体 项目正在加速施工建设中，主要建设对乙酰氧基苯乙烯和三嗪类紫处吸收剂两个 产品生产线及配套工程，其中对乙酰氧基苯乙烯可用于合成作为光刻胶主要成分 的聚对羟基苯乙烯，聚对羟基苯乙烯系列的化学增幅型光致抗蚀剂是目前 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-078 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn） ...