证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-078 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面结合通讯方 式发出 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的 议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn） ...

购买股权资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌埠投资集团有限公司（以下简称"蚌投集团"）正 加快集团内部资产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学 技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司30%股权。交易金额为人民币2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特 美"）30%的股权。 二、交易对方基本情况 名称：蚌埠中实化学技术有限公司 主营业务：液晶中间体、液晶单体、医药中间体的研发、生产服务外包、销 售及"八技"服务（科 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-080 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 年 7 月建成投产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速布局新赛道，助力公司下 一步升级发展，同时考虑到蚌投集团正加快集团内部资产整合，公司拟现金购买 蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学技术有限公司持有的安徽英特美科技有 限公司 30%股权。交易金额为人民币 2,480 万元。本次交易完成后，公司将持有 安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特美"）30%的股权。 英特美成立于 2022 年 8 月，注册资本 8,000 万元，注册地为蚌埠市淮上区 沫河口镇淝河北路 30 号，占地面积约 100 亩，主要从事生物医药和电子材料中 间体的研发、生产和销售。英特美成立后，拟在淮上经济开发区投资 3.5 亿元建 设年产 1000 吨生物医 ...

证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2023-077 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 2 日 接待了 12 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、调研情况 调研时间:2023 年 9 月 2 日 调研形式:网络调研 调研机构:嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、淡水泉、农银 汇理、国华兴益保险资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、开源证券 股份有限公司、万和证券股份有限公司、北京东方引擎投资管理有限公司、深圳 中天汇富基金管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、深圳市国晖投资有限 公司 上市公司接待人员:董事长李兑先生、总经理李平先生、董事会秘书兼财务 总监汪静女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、生物可降解材料功能助剂项目市场情况? 回复:公司生物可降解材料功能助剂项目产品为钛酸正丁酯、锆酸正丁酯。 主 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-077 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 一、调研情况 调研时间：2023 年 9 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 2 日 接待了 12 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研形式：网络调研 调研机构：嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、淡水泉、农银 汇理、国华兴益保险资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、开源证券 股份有限公司、万和证券股份有限公司、北京东方引擎投资管理有限公司、深圳 中天汇富基金管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、深圳市国晖投资有限 公司 上市公司接待人员：董事长李兑先生、总经理李平先生、董事会秘书兼财务 总监汪静女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 2、公司 SBM 技改能降低多少生产成本？苯乙酮扩产对毛利率的影响？ 回复：SBM 是 PVC 环保热稳定剂高端 ...

□特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 安徽佳先功能助剂股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日（星期 三）9:30-12:00 通过网络会议方式召开投资者线上交流活动。 （二）参与单位及人员 开源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、晨 鸣资产管理有限公司 （三）上市公司接待人员 公司董事长：李兑先生 公司总经理：李平先生 公司董事会秘书、财务负责人：汪静女士 回复：上半年，国内外复杂多变的经济环境和诸多超预期宏观因素给全球化工行业 带来了较大的挑战，同时也给公司上半年经营发展带来了挑战。上半年，公司营业收入 25,480.00 万元，同比降低 12. ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-068 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-071）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-073 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为全资子公司 2023 年度新增银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其 2023 年度新增银行借款提供担保， 担保额度不超过人民币 3,000 万元。目前担保合同尚未签署，不收取担保费用， 具体事项将以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。同时，授权法 定代表人或其指定的授权代理人办理佳先贸易的担保事宜，并签署有关担保事项 的各项法律文件。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日）的 比例为 5.49%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司 2023 年度 新增银行借款提供担保的议案》 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 对外担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳先功 能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定合格投资者公 开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对佳先股份对外担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更加 便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其2023年度新增银行借款提供担保，担保额 度不超过人民币3,000万元。目前担保合同尚未签署，不收取担保费用，具体事项 将以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。同时，授权法定代表人或 其指定的授权代理人办理佳先贸易的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文 件。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至2022年12月31日）的比例 为5.49%。 二、本次担保履行的审批程序 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司2023年度 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-069 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023 年半年度报告摘 要》（公 ...