证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-045 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 29 日 15:00—2025 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-034 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 益、核心团队及 ...

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-042 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公司"）2025年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划"）在公司股东会通过后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、目前有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案））》系依 据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等 有关法律、行 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-038 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、独立董事专门会议发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定 网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数 | 占授予限制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 本的比例 | | 李伟 | 董事 | 24.00 | 18.54% | 0.13% | | 吕冬梅 | 董事、董事会秘书 | 31.20 | 24.10% | 0.17% | | 王学良 | 董事、财务 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-036 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年 5 月 -1- 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 1、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及 《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的相关规定制订。 2、本计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 证券简称：丰光精密 证券代码：430510 一、释义 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）员工持股计划股票来源、资金来源、规模和购买价格 | 7 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准 | 9 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 18 | | （七）员工持股计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 25 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权 ...

明 昨年 岛 律师 法律意见书 山东国曜琴岛(青岛) 律师事务所 法律意见书 目 景 | 経 义 . | | --- | | 正、文… | | 一、公司实施本激励计划的主体资格。 | | 二、 本激励计划的主要内容及合法合规性 | | 三、 本激励计划的履行程序 | | 四、 本激励计划的信息披露 ... | | 五、 公司未为激励对象提供财务资助 | | 六、 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 七、 关联董事回避表决 . | | 八、结论意见 17 | 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划(草案) 的 法律意见书 以生 信号 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年5月 因 班 於 岛 摩院 法律意见书 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年股权激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本计划规定的条件,获得转让等部分权利 | | | | 受到限制的 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-035 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议 的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1、议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-037 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，对公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、《上市规 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛丰光精密机械股份有限公司 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第四届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司拟申请一照多址及修改<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》 （公告编号：2025-021）。 二、工商登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 经营范围：精密轴承及各种电机轴的制造，各种精密机械零部件的加工、 组装；铝合金部件及锌合金部件压铸成型及加工，金属制品模具设计、制造。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 统一社会信用代码：9137020072782 ...