监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 青岛丰光精密机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-046 1 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 8 名员工为公 司核心员工。 青岛丰光精密机械股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 26 日 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名王守卫等 8 人为公司核心员工，并于 2025 年 5 月 15 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2025-039）。 根据《北京证券 ...

Meeting Overview - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, with all three supervisors present [1] Agenda Items Approval of the 2025 Equity Incentive Plan Draft - The company aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and employees [1] Approval of the Initial Grant List for the 2025 Equity Incentive Plan - The board has proposed an initial list of incentive recipients that complies with legal and regulatory requirements [2] Approval of Core Employee Recognition - The board nominated eight individuals, including Wang Shouwai, as core employees to enhance team stability and attract talent [2] Approval of the Implementation Assessment Management Method for the 2025 Equity Incentive Plan - A management method was developed to ensure the successful implementation of the equity incentive plan [4] Approval of the 2025 Employee Stock Ownership Plan Draft - The company proposed an employee stock ownership plan to create a shared interest mechanism between employees and shareholders [5] Approval of the Management Method for the 2025 Employee Stock Ownership Plan - A management method was established to ensure the effective implementation of the employee stock ownership plan [6]

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | | （二）授予的权益数量 9 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | | （四）限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格的确定方式 14 | | | （五）本计划的考核条件 17 | | | （六）激励计划其他内容 20 | | | 五、独立财务顾问意见 | 22 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 23 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 23 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 24 | | | （五）对股权激励计划授予价格及行权价格的确定方式的核查意见 24 ...

第一章 总则 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-044 第一条 为规范青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"丰光精密"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规 定，特制定《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-040 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以价值贡献为导向，将股东、公司利益和经营者个人利 益紧密结合，不断促进业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现，为 股东带来持久回报，公司拟实施 2025 年股权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-039 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 为进一步完善公司长效激励与约束机制、增强员工稳定性，打造更有市场竞 争力的薪酬绩效体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 核心员工的积极性，增强综合竞争力，促进公司长远可持续地稳步发展，同时实 现公司价值和员工个人价值的同步提升。2025 年 5 月 15 日，青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名王守卫等 8 人为公司核心员工，具体名单如 下： 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王守卫 | 核心员工 | 2 | 章磊 | ...

到唯琴岛律师 法律意见书 山东国曙琴岛(青岛)律师事务所 法律意见书 同学 律 中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层 2025年5月 关于 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)的 法律意见书 目 景 | 释 义 | | --- | | に、文字・文字・ | | 一、 公司实施本次员工持股计划的主体资格 . | | 二、 本次员工持股计划的主要内容及合法合规性 | | ní 本次员工持股计划涉及的法定程序 | | 四、 回避表决安排的合法合规性 . | | 五、 公司融资时参与方式的合法合规性 | | 一致行动关系认定的合法合规性。 六、 | | 七、 本次员工持股计划的信息披露 . | | 八、结论意见 13 | 2 法律意见书 释 义 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司、丰光精密 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划 | 指 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年员工持股计划 | | 《员工持股计划(草案)》 | 指 | 《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 ...

2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-033 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日。 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方 式发出会议通知。 5、会议主持人：工会主席姜淑波女士。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件 的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 1、议案内容： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的 激励约 ...

证券简称：丰光精密 证券代码：430510 公告编号：2025-041 青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、青岛丰光精密机械股份有限公司（以下称"丰光精密"或"公司"）2025年员 工持股计划（以下称"本员工持股计划"）在公司股东会通过后方可实施，本员工 持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、目前有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年员工持股计划（草案））》系依 据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管办法》、《监管指引第3号》等 有关法律、行政法 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-043 青岛丰光精密机械股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引第 3 号》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形 ...