证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-021 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 第三条 公司中文名称：青岛丰光精密 | | 机械股份有限公司 | | 机械股份有限公司 | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | 英文名称：QINGDAO FENGGUANG | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | PRECISION MACHINERY CO., LTD | | 公司住所：青岛胶州市胶州湾工业园太 | | 公司住所：青岛胶州市上合示范区湘江 | | 湖路 2 | 号 | 路 78 号（一照多址） | | 邮政编码：266300 | | 邮政编码：266300 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | | 公司注册资本为人民币 184,213,929 元。 | 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事赵春旭、洪晓明、李庆党的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-017 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 综上，董事会认为公司在任独立董事不存在影响其独立性的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父 ...

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，设立董事会审计委员会，董事会审 计委员会由洪晓明、赵春旭、李伟三名成员组成，其中洪晓明、赵春旭为公司 独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业 会计人士洪晓明担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，3 名委员均出席全部会议。 会议召开的具体情况如下： 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-013 青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2024 年度，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《青岛丰光精密机械股份 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-018 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛丰光精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告审 计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价，认为中 兴华会计师 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-022 青岛丰光精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 ...

青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛 ...

Company Operations and Production - The company has completed the design of the entire series of harmonic reducers and is ready for mass production, with some customers already placing small batch orders[7]. - The company has accelerated the construction of the Shanghai Cooperation Organization factory, which has begun production as of the end of the reporting period[11]. - The new factory construction has been completed, enhancing the company's production capacity and risk resistance for future high-quality development[55]. - The company focuses on optimizing production processes and improving product quality to meet diverse customer needs[54]. - The company is actively developing new products and markets to increase brand influence and market share[54]. - The company plans to enhance production efficiency by increasing automation and optimizing personnel allocation, aiming for improved operational efficiency[121]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 232,389,448.13, representing a 10.09% increase compared to CNY 211,083,180.89 in 2023[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.81% to CNY 21,056,781.16 from CNY 35,575,650.49 in the previous year[33]. - The gross profit margin improved to 36.31% in 2024 from 35.34% in 2023[33]. - Total assets increased by 5.76% to CNY 583,096,300.37, up from CNY 551,348,662.43 in 2023[35]. - Total liabilities rose significantly by 49.22% to CNY 183,029,145.71 from CNY 122,660,691.57 in the previous year[35]. - The company's cash flow from operating activities increased by 39.25% to CNY 64,308,426.09 compared to CNY 46,181,545.04 in 2023[35]. - The basic earnings per share decreased by 36.84% to CNY 0.12 from CNY 0.19 in 2023[33]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 5.06%, down from 8.66% in 2023[33]. Research and Development - A total of 11 new patents were added during the reporting period, bringing the total to 168 valid patents, including 157 utility model patents and 11 invention patents[14]. - The company achieved a research and development investment of 14.63 million yuan, accounting for 6.30% of its operating revenue[54]. - The company obtained 10 utility model patents and 1 invention patent during the reporting period, emphasizing its commitment to innovation[54]. - The company is developing new products such as harmonic reducers and automatic grass packing machines, which are expected to enhance competitiveness and support future growth[101]. - The company emphasizes the importance of continuous investment in R&D to enhance technological capabilities and product competitiveness[129]. Market and Economic Environment - The overall economic environment is showing signs of resilient recovery, but challenges remain, prompting the company to optimize its operational strategies[50]. - The manufacturing industry in China saw a growth of 6.1% in 2024, with high-tech manufacturing increasing by 8.9%[58]. - The semiconductor market reached $166 billion in Q3 2024, a 10.7% increase from Q2 2024, with China's semiconductor sales totaling $135.8 billion, accounting for nearly 30% of the global market[59]. - The industrial automation market size reached $325.87 billion in 2023, growing by 7.14% year-on-year, driven by the development of smart manufacturing[61]. - The company plans to continue expanding its product offerings and market reach, leveraging favorable government policies in key sectors such as semiconductors and automotive[68]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with tax regulations and timely tax payments, contributing to social economic development[104]. - The company maintains a strong focus on shareholder rights and investor relations, ensuring transparency in financial disclosures[105]. - The governance mechanism was evaluated to provide adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[186]. - The company has established strict approval procedures for major decisions and transactions to ensure fairness and compliance, protecting the interests of all shareholders[128]. - The company emphasizes the importance of independent directors in decision-making processes to enhance the scientific and impartial nature of corporate governance[128]. Shareholder and Financial Management - The company has initiated a share repurchase plan, intending to buy back between 2,000,000 and 3,000,000 shares, representing 1.09%-1.63% of its total share capital[136]. - The maximum repurchase price has been adjusted to not exceed 19.83 CNY per share following a recent equity distribution[136]. - The company has a cash dividend policy in place, distributing 1.20 RMB per 10 shares to shareholders[161]. - The company plans to invest over 30 million RMB in external investments, asset acquisitions, and project construction in 2025, leading to no cash dividend distribution for the year[163]. - The company has established a profit distribution management system to ensure compliance with its profit distribution policy[161]. Employee Development and Management - Employee development is prioritized through a dual-channel career development system and competitive compensation, fostering talent retention[106]. - The total number of employees increased from 449 to 523, with a net addition of 74 employees during the reporting period[178]. - The company implemented a comprehensive compensation system, with performance bonuses closely tied to annual operating performance[179]. - The company conducted a series of systematic training activities aimed at improving employee skills, covering key areas such as safety and quality management[179]. - The company emphasizes the importance of employee skill enhancement and the promotion of a craftsmanship spirit to improve overall workforce quality[124]. Risk Management - The company is developing a financial risk management strategy to monitor and address potential financial risks effectively[127]. - A robust risk management system will be established to address market fluctuations and financial risks[167]. - The company faces market competition risks and must continuously adapt to market changes and customer demands to maintain its competitive edge[128]. - The company is committed to enhancing compliance awareness and integrity education among management to prevent risks from mismanagement[128]. - The company has implemented a strict accounts receivable collection system linked to sales performance to improve dynamic management of receivables[128].

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-008 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 1 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合方式召开。 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章 程》等有关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编 ...

1、会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场会议方式召开。 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位监事发出召开监事会会 议的通知。 证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-005 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 由于公司前次向特定对象发行股票事项决议的有效期已满 12 个月及资本市 1 （一）审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》 1、议案内容： 场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经与相关各方充 分沟通及审慎论证，公司决定终止前次向特定对象发行股 ...

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-004 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日青岛丰光精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事 会会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、议案内容： 1 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在日本设立全资子公司日本丰光 株式会社（公司名称最终以相关主管部门登记为 ...