证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-093 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以直接送达或电子邮 件发出方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-101 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雅 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-106 广东雅达电子股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 根据中国证监会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理结构，公司董事、副总经理邓大智先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会完成审计委员会委 员补选后生效。辞去上述职务后，邓大智先生仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选王煌英先生为审计委员会委员， 与谢永勇先生（召集人）、胡轶先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-100 广东雅达电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及《广东 雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括 公司的子公司）所负的债务提供 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和 薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，股东既可以用所有的投 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

Financial Performance - Operating income for the first nine months reached ¥233,546,006.43, reflecting a 4.05% growth compared to ¥224,465,397.25 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,733,136.29, up 3.87% from ¥27,661,705.94 year-on-year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥233,546,006.43, an increase from ¥224,465,397.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.48%[40] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥202,956,468.93, compared to ¥198,385,818.51 in 2022, indicating an increase of about 2.84%[40] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥27,390,365.20, up from ¥26,383,159.51 in 2022, reflecting a growth of approximately 3.83%[42] - The company achieved a total profit of CNY 36,850,678.42, an increase of 7.93% from CNY 34,160,814.83 in the same period of 2022[44] Asset and Equity Growth - Total assets increased to ¥609,566,395.33, up 22.22% from ¥498,731,069.40 at the end of last year[12] - Net assets attributable to shareholders rose to ¥506,110,460.21, a 32.67% increase from ¥381,482,091.73[12] - The company's total assets increased to ¥608,720,231.30 in 2023 from ¥496,289,324.32 in 2022, marking a growth of about 22.6%[38] - Shareholders' equity rose to ¥528,789,310.75 in 2023, compared to ¥400,353,273.52 in 2022, indicating an increase of about 32.2%[38] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 48.66% to ¥13,868,407.35, compared to ¥9,328,631.32 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥107,721,488.78, a rise of 43.40%[13] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 102,059,840.01, significantly higher than CNY 31,643,842.04 at the end of the previous year[47] - Net cash flow from operating activities was $17,967,016.56, an increase from $14,083,613.03 in the previous period, reflecting a positive trend in operational efficiency[49] - Cash inflow from financing activities amounted to $122,702,777.43, up from $164,957.92, showing increased capital raising efforts[49] Debt and Financial Stability - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 16.93% from 23.18% year-on-year, indicating improved financial stability[12] - The company's total liabilities decreased to CNY 103,173,868.38 from CNY 115,624,139.84, showing a reduction of about 10.9%[34] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 98,639,728.75, compared to a net outflow of CNY 15,007,093.87 in the same period of 2022[47] - Net cash flow from financing activities was $97,880,249.50, a significant recovery from -$20,803,103.95 in the last period, indicating improved financial stability[49] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Huangying, holds 42,453,000 shares, representing 26.32% of total shares[20] - The total number of unrestricted shares increased from 71,991,854 to 79,191,854, representing a rise from 44.63% to 49.09% of total shares[19] - The company repurchased shares from May 17, 2023, to August 17, 2023, as disclosed in the announcement[25] - The number of shareholders holding more than 5% of shares remains unchanged, with no related party transactions reported[20] Investment Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥80,157,061.52, a decrease of 62.27% compared to the previous year, attributed to increased construction and investment in financial products[14] - Total cash inflow from investment activities reached $1,383,055,338.51, significantly higher than $133,385,776.56 in the prior period, indicating strong investment recovery[49] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥19,601,846.21, compared to ¥18,645,665.85 in 2022, reflecting an increase of approximately 5.1%[41] - Research and development expenses increased to CNY 14,468,687.60, compared to CNY 12,936,052.73 in the same period last year, indicating a focus on innovation[44] Operational Costs - Management expenses rose to CNY 13,175,217.21, up from CNY 11,239,746.93 in the previous year, reflecting increased operational costs[44] - Cash paid for purchasing goods and services was $41,074,912.58, down from $71,999,717.37, suggesting cost management efforts[49] - Cash paid for various taxes increased to $14,570,894.01 from $13,472,946.43, reflecting higher tax obligations[49]