证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-055 广东雅达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘任华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见公司于 2024 年 10 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-055 广东雅达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 82,831,446 股，占公司有表决权股份总数的 51.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,738,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。 （三）公司董事、监事、 ...

0银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 H 关于广东 有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于广东雅达电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:广东雅达电子股份有限公司 法律意见书 (一) 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024年 10 月 25 日召开公司第 五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟变更 2024年度会计师事务所的 议案》。 公司董事会于 2024年 10月 25 日在北京证券交易所信息披露平台上公告了 《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简 称"会议通知"),会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开 地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办 法、会务联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会 并行使表决权。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 430556 | 雅达股份 | 4.95 | 215000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 04 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-11- | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 华泰证券股份有限公 司深圳深南大道证券 | 国投证券股份有限公 司深圳深南大道本元 | | 04 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 04 | 831167 | 鑫汇科 | 15.82 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-11- | 835368 | 连城数控 | 27.86 | 4000 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 430556 | 雅达股份 | 5.49 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 30 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-10- | 834261 | | 7.68 | 100000 | 中信证券（山东）有 | 中泰证券股份有限公 | | 30 | | 一诺威 | | | 限责任公司淄博柳泉 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-10- 30 | 872925 | 锦好医疗 | 16 | 150000 | 中信证券股份有限公 司上海溧阳路证券营 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-10- | 835438 | 戈碧迦 | 20 | 200797 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | 中国中金财富证 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-050 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件和直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-054 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 提请召开的本次会议的议案于 2024 年 10 月 25 日经公司第五届董事会第 十二次会议审议通过。会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14：00 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 10 日 15:00—2 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-053 广东雅达电子股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-051 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件和直接送达方式 发出 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2024 年第三 ...