根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以 | 第八十四条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 时，根据本章程的规定实行累积投票 | 时，根据本章程的规定实行累积投票 | | 制。股东大会实行累积投票制时应按 | 制。股东大会实行累积投票制时应按 | | 以下细则操作： | 以下细则操作： | | （一）股东大会选举两名或两名以上 | （一）选举两名以上独立董事时，应当 | | 董事或监事时，应当实行累积投票制。 | 采用累积投票制。 | | …… | （二）公司单一股东及其一致行动人 | | | 拥有权益的股份比例在 30％及以上且 | | | 选举两名及以上董事或监事时，应当 | | ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-098 广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规以及规范性文件和《广东雅达电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《广东雅达电 子股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。本制度适用于公 司及下属子公司。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵 ...

Financial Performance - Operating income for the first nine months reached ¥233,546,006.43, reflecting a 4.05% growth compared to ¥224,465,397.25 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,733,136.29, up 3.87% from ¥27,661,705.94 year-on-year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥233,546,006.43, an increase from ¥224,465,397.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.48%[40] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥202,956,468.93, compared to ¥198,385,818.51 in 2022, indicating an increase of about 2.84%[40] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥27,390,365.20, up from ¥26,383,159.51 in 2022, reflecting a growth of approximately 3.83%[42] - The company achieved a total profit of CNY 36,850,678.42, an increase of 7.93% from CNY 34,160,814.83 in the same period of 2022[44] Asset and Equity Growth - Total assets increased to ¥609,566,395.33, up 22.22% from ¥498,731,069.40 at the end of last year[12] - Net assets attributable to shareholders rose to ¥506,110,460.21, a 32.67% increase from ¥381,482,091.73[12] - The company's total assets increased to ¥608,720,231.30 in 2023 from ¥496,289,324.32 in 2022, marking a growth of about 22.6%[38] - Shareholders' equity rose to ¥528,789,310.75 in 2023, compared to ¥400,353,273.52 in 2022, indicating an increase of about 32.2%[38] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 48.66% to ¥13,868,407.35, compared to ¥9,328,631.32 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥107,721,488.78, a rise of 43.40%[13] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 102,059,840.01, significantly higher than CNY 31,643,842.04 at the end of the previous year[47] - Net cash flow from operating activities was $17,967,016.56, an increase from $14,083,613.03 in the previous period, reflecting a positive trend in operational efficiency[49] - Cash inflow from financing activities amounted to $122,702,777.43, up from $164,957.92, showing increased capital raising efforts[49] Debt and Financial Stability - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 16.93% from 23.18% year-on-year, indicating improved financial stability[12] - The company's total liabilities decreased to CNY 103,173,868.38 from CNY 115,624,139.84, showing a reduction of about 10.9%[34] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 98,639,728.75, compared to a net outflow of CNY 15,007,093.87 in the same period of 2022[47] - Net cash flow from financing activities was $97,880,249.50, a significant recovery from -$20,803,103.95 in the last period, indicating improved financial stability[49] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Huangying, holds 42,453,000 shares, representing 26.32% of total shares[20] - The total number of unrestricted shares increased from 71,991,854 to 79,191,854, representing a rise from 44.63% to 49.09% of total shares[19] - The company repurchased shares from May 17, 2023, to August 17, 2023, as disclosed in the announcement[25] - The number of shareholders holding more than 5% of shares remains unchanged, with no related party transactions reported[20] Investment Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥80,157,061.52, a decrease of 62.27% compared to the previous year, attributed to increased construction and investment in financial products[14] - Total cash inflow from investment activities reached $1,383,055,338.51, significantly higher than $133,385,776.56 in the prior period, indicating strong investment recovery[49] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥19,601,846.21, compared to ¥18,645,665.85 in 2022, reflecting an increase of approximately 5.1%[41] - Research and development expenses increased to CNY 14,468,687.60, compared to CNY 12,936,052.73 in the same period last year, indicating a focus on innovation[44] Operational Costs - Management expenses rose to CNY 13,175,217.21, up from CNY 11,239,746.93 in the previous year, reflecting increased operational costs[44] - Cash paid for purchasing goods and services was $41,074,912.58, down from $71,999,717.37, suggesting cost management efforts[49] - Cash paid for various taxes increased to $14,570,894.01 from $13,472,946.43, reflecting higher tax obligations[49]

证券代码:430556 证券简称:雅达股份 公告编号:2023-091 广东雅达电子股份公司投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月19日(星期 二)15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 召开本次业绩说明会。 (二)参与单位及人员 通过网络参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长:王煌英先生 公司董事、总经理:袁晓楠先生 公司董事、财务总监:刘华浩先生 公司董事会秘书:纪昕宇先生 公司保荐代表人:文斌先生、谭星先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过网上问答形式对公司经营业绩情况进行了互动。同时 公司就投资者关心的问题进行了回复, ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-090 公开发行战略配售股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,200,000 股，占公司总股本 4.46%，可交易 时间为 2023 年 9 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | ...

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:45-17:00。 届时公司高管、保荐代表人将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-089 广东雅达电子股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了进一步加强与投资者的互动交流，广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举 办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如 下： 董事会 2023 年 9 月 14 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-088 广东雅达电子股份有限公司 关于控股子公司变更法人并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、变更后的《营业执照》主要信息 1、 统一社会信用代码：91440300349623075U 2、 名称：深圳中鹏新电气技术有限公司 3、 类型：有限责任公司 4、 住所：深圳市龙华区福城街道章阁社区塘前工业区1号7栋 101、201 5、 法定代表人：包建伟 6、 注册资本：1000.00 万人民币 7、 成立日期：2015 年 07 月 17 日 8、 经营范围：一般经营项目是：网络设备、安防报警设备的销售；电源分配 单元、电气产品配件、浪涌保护器、电源、信号防雷器的设计、技术开发、 销售；列头柜、配电柜、配电箱、电源柜、避雷器、避雷针、接地产品、 低压成套设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；数控 机床制造；工业自动控制系统装置 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-083 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公 司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 1 / 2 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-084 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公 司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 1 / 2 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 ...