广东雅达电子股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01561 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 近行 ：" 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-01561 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-006 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理袁晓楠向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，报告回 顾了 2023 年度公司经营情况以及提出 2024 ...

关于广东雅达电子股份有限公司 东莞证券股份有限公司 调整募投项目安排的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东雅达电 子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅达 股份调整募投项目安排事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023年3月6日，广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行普通股 3,600 万 股 ， 发 行 方 式 为 定 价 发 行 ， 发 行 价 格 为 3.70 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 133,200,000.00元，实际募集资金净额为114,438,830.19元。截至2023年3月9日，本次 募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 6 日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）向不特 定合格投资者公开发行普通股 3,600 万股，发行方式为定价发行，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 133,200,000.00 元，实际募集资金净额为 114,438,830.19 元，到账时间为 2023 年 3 月 9 日。 广东雅达电子股份有限公司 关于调整募投项目安排的公告 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序号 募集资金用途 实施 主体 募集资金计划 投资总额 （调整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 智能电力仪表 建设项目 公司 4,943.88 1,209.25 24.46% ...

广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,118,410.02 元，母公司未分配利润为 170,430,933.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 161,315,200 股，根据扣除 回购专户 674,118 股后的 160,641,082 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于 2023 年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 3,600.00 万股，发行价格为 3.70 元/股，募集资 金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币 114，438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账， 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公 司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | | --- | --- | --- | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公 司 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 3.70 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 133,200,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本次募集资金已全部到账，由大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资 报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。本次发行募集资金用途为公司智能电力 仪表建设项目、电力监控装置扩产项目和传感器扩产建设项目。 （二）募集资金的存放及专户余额情况 1 为规范公司募集资金管理， ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-019 2022年上市公司审计客户主要行业分别为：制造业、信息传输软件和信息 技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利 环境和公共设施管理业。 广东雅达电子股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"大信所")作为公司2023年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、大信会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至202 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实际募集资 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-008 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 张永俊先生,出生年月：1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航 空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾在 ...