证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-022 广东雅达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1） | （2） | | | 1 | 智能电力仪 表建设项目 | 公司 | 4,943.88 | 1,209.25 | 24.46% | | 2 | 电力监控装 置扩产项目 | 公司 | 3,800.00 | 536.98 | 14.13% | | 3 | 传感器扩产 ...

Company Milestones and Achievements - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange in March 2023, marking a significant milestone in its development[5]. - The company was awarded the title of "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" by the National Intellectual Property Administration in December 2023[7]. - The company held a seminar on "Intelligent Production Line Installation and Operation" in March 2023, engaging industry experts in discussions on professional development and collaboration[5]. - The company was recognized as a high-tech enterprise with a reduced corporate income tax rate of 15% for the fiscal year 2023[114]. - The company received the title of "2022 Advanced Enterprise in Occupational Health" from the Health Bureau of Yuancheng District, Heyuan City on April 28, 2023[132]. - The company was approved to establish the "Heyuan City Power Monitoring Intelligent Laboratory" by the Heyuan Science and Technology Bureau in August 2023[133]. - The company donated 280,000 yuan to the Guangdong Chuan Zhong Education Foundation on November 30, 2023[133]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 314,153,066.65, representing a 1.38% increase compared to CNY 309,891,645.44 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 39,115,414.56, a decrease of 9.04% from CNY 43,002,625.15 in 2022[29]. - The gross profit margin improved by 1.50 percentage points to 34.80%[71]. - Operating profit decreased by 10.30% to 42.41 million yuan, while net profit decreased by 9.21% to 37.22 million yuan[71]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 52,326,375.00, an increase of 101.75% compared to CNY 25,936,215.37 in 2022[31]. - The total revenue for the company reached ¥314,153,066.65, with a year-on-year increase of 1.86%[98]. - The company reported a net profit margin of 13.74% for the period[167]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 12 patent authorizations, including 2 invention patents, 7 utility model patents, and 3 design patents, enhancing its intellectual property strength[9]. - The company focuses on the development of smart power measurement and control products, with no significant changes in its main business during the reporting period[68]. - The company emphasizes research and development, maintaining a cycle of "planning a generation, researching a generation, and mass-producing a generation" to ensure product competitiveness[65]. - The R&D efforts include platform development, algorithm research, and software development, leveraging big data and cloud computing technologies[66]. - The company has completed the development of several new products, including an intelligent gateway for power monitoring and a digital asset management device for data centers, aimed at enhancing product performance and market competitiveness[120]. - The company is focusing on the development of high-precision multifunctional transmitters and power sensors to meet diverse application needs, which will further enhance product performance and competitiveness[121]. Market and Industry Trends - The power measurement and control industry is experiencing rapid growth, driven by increasing demand for energy management systems due to carbon neutrality goals[74]. - The market for power measurement and control products is expanding, particularly in sectors like data centers, communication bases, and new energy charging stations[74]. - The company is positioned to benefit from the increasing investment in power infrastructure and the rapid development of the Internet of Things (IoT) industry[81]. - The "New Infrastructure" initiative by the government is expected to provide significant growth opportunities for the power measurement and control industry, particularly in data centers and new energy charging stations[86]. - There is a growing emphasis on energy efficiency and carbon reduction, increasing the demand for advanced power measurement technologies and products[87]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total share capital of the company is 161,315,200 shares, with no preferred shares issued[23]. - The actual controller is Wang Huangying, with no associated parties[23]. - The largest shareholder, Wang Huangying, holds 42,453,000 shares, representing 26.32% of the total shares[166]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[155]. - The company has no related relationships among the top ten shareholders, ensuring independent ownership[167]. - The company plans to repurchase shares with a maximum price of 3.60 CNY per share, aiming to buy back between 1,200,000 and 2,200,000 shares, which represents 0.74%-1.36% of the total share capital[156]. Employee and Talent Management - The total number of employees decreased from 736 to 712, with a net reduction of 24 employees during the reporting period[192]. - The company has a salary policy aimed at attracting, retaining, and motivating talent, with compensation including base salary, allowances, and bonuses[194]. - The company has a comprehensive training program for employees, focusing on both basic and targeted training to enhance skills and efficiency[194]. - The performance bonuses for employees are distributed based on performance evaluation criteria at the end of the year[194]. - The total number of R&D personnel increased from 157 to 164, with the proportion of R&D personnel to total employees rising from 21.33% to 23.03%[118]. Compliance and Corporate Social Responsibility - The company emphasizes compliance with laws and regulations regarding product quality, safety production, and environmental protection, reflecting its commitment to corporate social responsibility[131]. - The company has implemented important audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition related to power measurement and control products, which are a key source of income[125]. - The company has established internal controls for assessing bad debt provisions, ensuring the reasonableness of expected credit loss rates based on historical loss experiences[129].

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-010 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 ...

2024-016 WUYIGE Certified Public Accountants LI 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-020 广东雅达电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》规定，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计事务所基本情况 1、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日， 大信所从业人员总数4027人，其中合伙人（股东）数量为166人，注册会计师 948人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-007 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作 以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属 企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全部议案均进 行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均 投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-014 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-011 广东雅达电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券 交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规并结合公司独立董事出具的《独立 董事独立性自查报告》，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事谢永勇先生、张永俊先生以及胡轶先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢永勇先生、张永俊先生、胡轶先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...