证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-097 广东雅达电子股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一）选举2名以上独立董事； 广东雅达电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东雅达电子股份有限公司 以下简称"公司"）法人治 理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根 据《中华人民共和国公司法》 以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 以下简称" 《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则 试 行）》以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 以下简称" 《公司章程》"） 的有关规定，制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-099 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

Financial Performance - Operating income for the first nine months reached ¥233,546,006.43, reflecting a 4.05% growth compared to ¥224,465,397.25 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,733,136.29, up 3.87% from ¥27,661,705.94 year-on-year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥233,546,006.43, an increase from ¥224,465,397.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.48%[40] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥202,956,468.93, compared to ¥198,385,818.51 in 2022, indicating an increase of about 2.84%[40] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥27,390,365.20, up from ¥26,383,159.51 in 2022, reflecting a growth of approximately 3.83%[42] - The company achieved a total profit of CNY 36,850,678.42, an increase of 7.93% from CNY 34,160,814.83 in the same period of 2022[44] Asset and Equity Growth - Total assets increased to ¥609,566,395.33, up 22.22% from ¥498,731,069.40 at the end of last year[12] - Net assets attributable to shareholders rose to ¥506,110,460.21, a 32.67% increase from ¥381,482,091.73[12] - The company's total assets increased to ¥608,720,231.30 in 2023 from ¥496,289,324.32 in 2022, marking a growth of about 22.6%[38] - Shareholders' equity rose to ¥528,789,310.75 in 2023, compared to ¥400,353,273.52 in 2022, indicating an increase of about 32.2%[38] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased by 48.66% to ¥13,868,407.35, compared to ¥9,328,631.32 in the previous year[12] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥107,721,488.78, a rise of 43.40%[13] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 102,059,840.01, significantly higher than CNY 31,643,842.04 at the end of the previous year[47] - Net cash flow from operating activities was $17,967,016.56, an increase from $14,083,613.03 in the previous period, reflecting a positive trend in operational efficiency[49] - Cash inflow from financing activities amounted to $122,702,777.43, up from $164,957.92, showing increased capital raising efforts[49] Debt and Financial Stability - The company’s debt-to-asset ratio decreased to 16.93% from 23.18% year-on-year, indicating improved financial stability[12] - The company's total liabilities decreased to CNY 103,173,868.38 from CNY 115,624,139.84, showing a reduction of about 10.9%[34] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 98,639,728.75, compared to a net outflow of CNY 15,007,093.87 in the same period of 2022[47] - Net cash flow from financing activities was $97,880,249.50, a significant recovery from -$20,803,103.95 in the last period, indicating improved financial stability[49] Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Huangying, holds 42,453,000 shares, representing 26.32% of total shares[20] - The total number of unrestricted shares increased from 71,991,854 to 79,191,854, representing a rise from 44.63% to 49.09% of total shares[19] - The company repurchased shares from May 17, 2023, to August 17, 2023, as disclosed in the announcement[25] - The number of shareholders holding more than 5% of shares remains unchanged, with no related party transactions reported[20] Investment Activities - The company’s investment activities generated a net cash outflow of ¥80,157,061.52, a decrease of 62.27% compared to the previous year, attributed to increased construction and investment in financial products[14] - Total cash inflow from investment activities reached $1,383,055,338.51, significantly higher than $133,385,776.56 in the prior period, indicating strong investment recovery[49] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥19,601,846.21, compared to ¥18,645,665.85 in 2022, reflecting an increase of approximately 5.1%[41] - Research and development expenses increased to CNY 14,468,687.60, compared to CNY 12,936,052.73 in the same period last year, indicating a focus on innovation[44] Operational Costs - Management expenses rose to CNY 13,175,217.21, up from CNY 11,239,746.93 in the previous year, reflecting increased operational costs[44] - Cash paid for purchasing goods and services was $41,074,912.58, down from $71,999,717.37, suggesting cost management efforts[49] - Cash paid for various taxes increased to $14,570,894.01 from $13,472,946.43, reflecting higher tax obligations[49]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-102 广东雅达电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履 约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息 披露。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺 根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承 诺人应明确披露需要取得的审批及时限等情况，并明确如无法取得审批的补救 措施。 第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身无法控 制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信 息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-095 广东雅达电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进 行修订。 三、备查文件 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-101 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中 ...

广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-092 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮 件发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 2 号——季度报告 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-104 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雅 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-107 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2023 年 10 月 27 日经公司第五届董事会第五 次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 ...