证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-105 广东雅达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-104 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雅 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-107 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2023 年 10 月 27 日经公司第五届董事会第五 次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 ...

广东雅达电子股份有限公司 关于选举第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理结构，公司董事、副总经理邓大智先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会完成审计委员会委 员补选后生效。辞去上述职务后，邓大智先生仍担任公司董事、副总经理。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-106 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选王煌英先生为审计委员会委员， 与谢永勇先生（召集人）、胡轶先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自 第五届董事会第五次 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-103 广东雅达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有 一名独立董事为专业会计 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-098 广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规以及规范性文件和《广东雅达电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《广东雅达电 子股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。本制度适用于公 司及下属子公司。 （三 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-100 广东雅达电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规及《广东 雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二章 担保原则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括 公司的子公司）所负的债务提供担保、抵押或质押，当债务人不能 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-096 广东雅达电子股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东雅达电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律 法规和其他规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-091 广东雅达电子股份公司投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日（星期 二）15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 召开本次业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过网上问答形式对公司经营业绩情况进行了互动。同时 公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及公司回复如下： 问题 1、公司上半年经营情况如何？ （三）上市公司接待人员 公司董事长：王煌英先生 公司董事、总经理：袁晓楠先生 公司董事、财务总监：刘华浩先生 公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-090 公开发行战略配售股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 7,200,000 股，占公司总股本 4.46%，可交易 时间为 2023 年 9 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 董事、 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控股 | 监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 股东、实际 | 高级管 | 解限 | 限售登记 | ...