主要财务指标 | --- | --- | |----------|---------------------| | | | | 公司评级 | 无评级 | | 报告日期 | 2024 年 12 月 23 日 | 相关研究 $0190516020003 longlei@xyzq.com.cn 证券研究报告 武汉蓝电(830779.BJ) 投资要点: | --- | --- | |----------------------------------------|-------| | | | | 基础数据 | | | | | | 12 月 20 日收盘价 ( 元 ) | 37.48 | | 总市值（亿元） | 21.44 | | 总股本(亿股) | 0.57 | | 来源:wind,兴业证券经济与金融研究院整理 | | 分析师:龙雷 公司点评报告 | 电力设备 受电池行业影响,三季度业绩下滑 ● 事件:武汉蓝电发布 2024 年三季报。报告期内公司实现营业收入 1.19 亿元，同比- 12.39%，归属于上市公司股东的净利润 5559 万元，同比-14.15%；扣非后归属于上 市公司股东的净利润 5045 万元，同比 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-059 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 市 蓝 电 电 子 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4056 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-059 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 12 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-058），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 市 蓝 电 电 子 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 4056 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-055 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川 先生、财务负责人郑玮女士。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》 1.议案内容： 1.议案 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-058 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-057 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 武汉市蓝电电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会 2024 年 12 月 3 日 一、 基本情况 鉴于公司 2025 年生产经营需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总 额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实 际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信 种类包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承 兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支等一种或 多种授信业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会 或股东大会审批。 三、 公司申请银行授信的必要性以及对公司的影响 本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-056 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有 资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资 购买安全性高、风险性小、流动性高的稳健型理财产品。公司拟购买理财产品的 资金仅限于公司的闲置自有资金，投资额度不超过人民币 40,000 万元，其中投 资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产品）单次 金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 5,000 万元（含），资金可以滚动使用， 委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-058 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 1 ...