（一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-085 上海艾融软件股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 121,907,559 股，占公司有表决权股份总数的 58.3615%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,951,954 股，占公司有表决权股份总数的 46.8931%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 A 法律意见书 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年9月11日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 then | Sheatzhen | Hong Kong | Timin | Hangzhou | Suchou | Chençsh: | Xiranen | Dahan | Janan | Xi an | Wahm | N ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-087 上海艾融软件股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动的公告 股东孟庆有保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 孟庆有 持股变动时间 2024年9月11日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 2,100,000 1.0011% 变动前持股数量 变动前持股比例 25,681,690 12.2422% 变动后持股数量 变动后持股比例 23,581,690 11.2411% 变动方式 □竞价交易 □协议转让 √大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □表决权委托 □继承 □赠与 □其他（ 请注明） 三、承诺履行、合规情况 本次变动是否与已作出 是□ 否√ | 的承诺或已披露的增持/ | | | | --- | --- | --- | | 减持计划存在差异 | | | | 本次变动是否存在违反 | | | | 《证券法》《上市公司收 | 是□ | 否√ | ...

股东孟庆有保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、基本情况 信息披露义务人 孟庆有 持股变动时间 2024年9月11日 变动类型 增加□ 减少√ 是否导致第一大股东或 实际控制人发生变化 是□ 否√ 二、持股变动情况 减持股数 减持比例 2,100,000 1.0011% 变动前持股数量 变动前持股比例 25,681,690 12.2422% 变动后持股数量 变动后持股比例 23,581,690 11.2411% 变动方式 □竞价交易 □协议转让 √大宗交易 □间接方式 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □取得上市公司发行的新股 □表决权委托 □继承 □赠与 □其他（ 请注明） 三、承诺履行、合规情况 本次变动是否与已作出 是□ 否√ | 的承诺或已披露的增持/ | | | | --- | --- | --- | | 减持计划存在差异 | | | | 本次变动是否存在违反 | | | | 《证券法》《上市公司收 | 是□ | 否√ | | 购管理办法》等法律法规 | | | | 和本所业务规则的情况 | | | 信息披露义务人：孟庆有 日期：2024 年 9 月 1 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 上海艾融软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 A 法律意见书 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年9月11日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 then | Sheatzhen | Hong Kong | Timin | Hangzhou | Suchou | Chençsh: | Xiranen | Dahan | Janan | Xi an | Wahm | Nanj ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-085 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 121,907,559 股，占公司有表决权股份总数的 58.3615%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,951,954 股，占公司有表决权股份总数的 46.8931%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 华泰证券股份有限公 | | 11 | 830799 | 艾融软件 | 8.3 | 600000 | 限公司北京北三环东 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 华泰证券股份有限公 | | 11 | 830799 | 艾融软件 | 8.3 | 700000 | 限公司北京北三环东 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 华泰证券股份有限公 | | 11 | 830799 | 艾融软件 | 8.3 | 800000 | 限公司北京北三环东 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" investment rating to the company, indicating a cautious approach towards its stock performance in the near term [1][25]. Core Insights - The company reported a revenue of 270 million yuan in H1 2024, a year-on-year decrease of 7.8%, and a net profit attributable to shareholders of 20.84 million yuan, down 11.6% year-on-year. However, the non-recurring net profit slightly increased by 0.23% to 20.46 million yuan [1][11]. - The full acquisition of Beijing Xinli Hechuang for 110 million yuan is expected to enhance market competitiveness through synergies, particularly in the credit and financial innovation sectors [1][2]. - The company is focusing on artificial intelligence as a key research direction, participating in national projects aimed at integrating AI into financial risk monitoring and customer service solutions [2][9]. - The company has a strong presence in the financial IT sector, serving 15 out of 20 systemically important banks in China, and is actively expanding its client base to include non-bank financial institutions [5][23]. Financial Performance Summary - The company's revenue from 2020 to 2023 showed a compound annual growth rate (CAGR) of 29.4%, but H1 2024 experienced a decline due to the completion of large projects in the previous year [11][14]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 73.4 million yuan, 88.1 million yuan, and 102.1 million yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 26, 21, and 18 [2][25]. - The company’s gross margin has slightly decreased to 32.9% in H1 2024, attributed to an increase in hardware revenue [19][24]. Market Position and Strategy - The company has established a comprehensive product line covering the entire financial digitalization chain, including online payment, online loans, and identity verification services [4][9]. - The company is actively involved in the development of the Hongmeng ecosystem and has trained over 1,149 personnel in Hongmeng development certification to meet the needs of banking clients [2][4]. - The company aims to deepen its market share through mergers and acquisitions, optimizing its client structure and enhancing competitiveness in the financial IT sector [1][2].

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-084 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：上海陆家嘴·中国金融信息中心 16 楼"国泰君安 2024 北交所高 质量发展论坛" 参会单位及人员：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 太平资产管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责 任公司、招商基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公 司、华宝信托有限责任公司、中保投资有限责 ...

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-084 参会单位及人员：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 太平资产管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责 任公司、招商基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公 司、华宝信托有限责任公司、中保投资有限责任公司、国投证券股份有限公司、 晖锐私募基金管理（三亚）有限公司、厦门熙典私募基金管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司、上海秉辉私募基金管理有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：上海陆家嘴·中国金 ...