一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海艾融软件股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-078 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

公司于 2022 年 1 月 27 日披露了本次回购的《回购股份结果公告》（2022-003）。 本次股份回购期限自 2021 年 9 月 29 日开始，至 2022 年 1 月 19 日结束，公司通过回 购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 581,750 股，占公司总股本的 0.413%，占拟回购总数量上限的 58.175%，最高成交价为 18.25 元/股，最低成交价为 15.43 元/股，已支付的总金额为 9,970,989.91 元（不含印花税、佣金等交易费用）， 占公司拟回购资金总额上限的 39.88%。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-081 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2021 年 9 月 28 日召开公司第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《回购股份方案》 等议案，拟以不超过 ...

Corporate Developments - In April 2024, the company signed a cooperation intention letter with the Star Alliance in the "financial industry application field" and obtained qualifications as a Huawei Developer Alliance ecosystem service provider and Huawei HarmonyOS development service provider[6]. - In April 2024, the company was granted a patent for the "synchronization method and device for audio and video based on digital twin technology"[7]. - In June 2024, the board of directors approved the acquisition of 100% equity of Beijing Xinli Hechuang Information Technology Co., Ltd.[9]. - The company plans to acquire Beijing Xinli Hechuang Information Technology Co., Ltd. for a total price of 110 million RMB, with the first payment of 56.1 million RMB made on July 11, 2024, accounting for 51% of the total acquisition price[25]. - After the acquisition, Beijing Xinli Hechuang Information Technology Co., Ltd. will be included in the company's consolidated financial statements starting from July 2024[25]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥274,686,953.98, a decrease of 7.81% compared to the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥20,838,531.75, reflecting an 11.62% decline year-over-year[29]. - The total assets at the end of the current period amount to ¥912,564,287.96, down 1.70% from the previous year[31]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) is 58.00%, slightly up from 57.42% in the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities is -¥134,654,124.05, a decrease of 45.66% compared to the previous year[32]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was CNY 274.69 million, a decrease of 7.81% compared to the same period last year[75]. - The company's net profit for the period was ¥21,788,992.79, down 18.97% from ¥26,889,254.32 in the previous year[66]. - The company's total current assets amounted to approximately ¥741.83 million, a decrease from ¥756.41 million at the end of the previous period[141]. - The company's total assets were approximately ¥912.56 million, down from ¥928.32 million[143]. - The company's cash and cash equivalents were approximately ¥28.48 million, a significant decrease from ¥226.31 million[141]. Research and Development - The company is focusing on R&D in areas such as big data, artificial intelligence, and digital transformation for financial institutions[40]. - The company has 24 software technology invention patents and 401 software copyrights certified by the National Copyright Administration[41]. - The company has trained 1,149 personnel in Hongmeng development certification by the end of June 2024, enhancing its technical capabilities[50]. - The company is actively researching new technologies such as artificial intelligence to enhance its service offerings and maintain competitiveness in the financial sector[86]. Market Position and Strategy - The company has provided services to 15 out of the 20 systemically important banks in China, including major banks like ICBC and CCB[39]. - The company aims to enhance its competitive edge through the upgrade of existing software products and the development of new products[41]. - The company is focusing on increasing its market share by expanding its client base beyond traditional banks to reduce concentration risk[87]. - The company is committed to enhancing its software product sales to counteract seasonal fluctuations in business[88]. Financial Trends and Risks - The company has a significant reliance on major clients, with a long-term partnership with Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), which poses risks if future contracts are not renewed[87]. - There is a risk of revenue or profit not being able to sustain growth due to potential changes in macroeconomic policies or banking management systems[88]. - The company has a seasonal revenue pattern, with higher earnings typically occurring in the second half of the year due to the nature of banking IT procurement processes[88]. Shareholder and Equity Information - The total share capital remains at 210,369,300 shares, with 6,856 shareholders[118]. - The top ten shareholders hold a combined 73.32% of the total shares, with the largest shareholder holding 24.42%[121]. - The company plans to distribute a semi-annual dividend of 0.50 yuan per 10 shares[125]. - The company has approved a stock incentive plan to grant 858,000 restricted shares to 84 incentive objects[98]. Legal and Compliance - The company has reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[91]. - The total amount involved in litigation or arbitration as of the reporting period is approximately 475,092.40 yuan, representing 0.12% of the company's net assets[92]. - There are no related party transactions between board members and shareholders[128]. Accounting and Financial Reporting - The company has not reported any changes in accounting policies or estimates compared to the previous year, ensuring consistency in financial reporting[169]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[174]. - The company adheres to the accounting standards and policies, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[175].

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行） ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-076 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-074 上海艾融软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注册资本：人民币 1000 万元 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股 权的议案》，同意以 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称 "北京信立合创"）100%股权。详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九会议决议公告》（公 告编号：2024-055）、《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的全资子公司北京信立合创因被公司收购进行工商变 更登记。2024 年 8 月 19 日，北京 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-074 名称：北京信立合创信息技术有限公司 类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：王涛 上海艾融软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股 权的议案》，同意以 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称 "北京信立合创"）100%股权。详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九会议决议公告》（公 告编号：2024-055）、《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的全资子公司北京信立合创因被公司收购进行 ...

一、 减持主体的基本情况 | 股 | | | | | | 减持 | 拟减 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持 | | 减持 | 价格 | 持股 | | 持 | | 名 | （股） | 例 | 方式 | | 期间 | 区间 | 份来 | | 原因 | | 称 | | | | | | | 源 | | | | 孟 | 不高于 | 不高于 | 大 宗 | | 本公告披露之 | 根据 | 北 交 | | 个人 | | 庆 | （6,000,000） | （2.8521%） | 交易 | 日起 15 | 个交易 | 市场 | 所 | 上 | 资金 | | 有 | | | | 日后 3 | 个月内 | 价格 | 市 | 前 | 需求 | | | | | | | | 确定 | 取得 | | | 以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发 生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权 比例将相应进行调整。 证券代码：830 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-073 上海艾融软件股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股 | | | | | | | 减持 | 拟减 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持 | | 减持 | | 价格 | 持股 | | 持 | | 名 | （股） | 例 | 方式 | | 期间 | | 区间 | 份来 | | 原因 | | 称 | | | | | | | | 源 | | | | 孟 | 不高于 | 不高于 | 大 | 宗 | 本公告披露之 | | 根据 | 北 交 | | 个人 | | 庆 | （6,000,000） | （2.8521%） | 交易 | | 日起 15 | 个交易 | 市场 | 所 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 N 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年8月9日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏川 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 thou | Sydney | Toron Boampel Stangehal Guengzhoul Stuczhael Hong Kong | Tranjm | Hangchin | Studyed | Chaughts | Niaman | Da ...