证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-053 上海艾融软件股份有限公司 关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）之 "第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、 激励对象个人情况发生变化的处理"的规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、 被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票不得解除限售，由公司按照规定回购。"鉴于公司股权激励计划中 10 名激励对 象离职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的限制性股票由公司回 购注销。因此，公司本次拟对该 10 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性 股票予以回购注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

一、修订内容 根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-055 上海艾融软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 告披露之日仍有 96,000 股股票尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股 票回购专用证券账户中的该 96,000 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。 三、备查文件 （一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； （二）《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》； （三）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关 事项的独立意见》。 | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

及 观韬中茂 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com （上海）律师事务所 关于 上海艾融软件股份有限公司 2021年股权激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 回购注销部分限制性股票相关事宜的 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年7月21日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiame ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-052 上海艾融软件股份有限公司 关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 7 月 20 日召开，会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二个解除 限售期解限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股 份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，公司股权 激励计划第二个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-049 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开 第四届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海艾融 软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及 相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四 届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》的 独立意见 经审阅《关于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的议案》， 作为独立董事我们认为：公司及激励对象未发生《激励计划（草案）》所列示的 负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求，公司 股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。满足解除限售条件的激励 对象主体资格合法 ...

上海艾融软件股份有限公司 关于控股子公司获得上海市"专精特新"中小企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 7 月 13 日，上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）控股子公 司上海宜签网络科技有限公司（简称"宜签网络"）收到了上海市经济和信息化 委员会颁发的证书，宜签网络被认定为上海市"专精特新"中小企业，有效期为 2023 年至 2025 年。 证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-047 未来，公司及子公司将坚持走"专精特新"之路，持续专注核心业务，加大 研发投入，不断提升产品创新能力，增强公司核心竞争力。 三、风险提示 本次获证不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 四、备查文件 上海市经济和信息化委员会颁发的上海市"专精特新"中小企业证书 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 14 日 二、对公司的影响 宜签网络成立于 2016 年 3 月 21 日，主要从事互 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-046 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,630,294.87 元，母公司未分配利润为 62,503,977.21 元。本次权益分派共计派发现金红利 37,687,698.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 209,376,100 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 210,688,500 股减去回购的股份 1,312,400 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 按总股本折算的每股现金红 ...

关于上海艾融软件股份有限公司 2022年年度股东大会之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：（021）52830657 传真：（021）52895562 法律意见书 关于上海艾融软件股份有限公司 2022年年度股东大会之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料， 包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了 公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实 和有效的；资料的副本、复印件等与原始材料一致；有关原件及其上面的签字和 印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无 任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序， 召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-045 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 120,924,451 股，占公司有表决权股份总数的 57.7547%。 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2022-044 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）及中证路演中心（http://www.cs.com.cn/roadshow/）与投资者展开沟 通。 （二）参与单位及人员 上海艾融软件股份有限公司 参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 董事长兼总经理张岩先生对公司 2022 年年度报告业绩进行整体说明介绍，董事长 兼总经理张岩先生、董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、财务副总监夏恒敏女士、 保荐代表人谭轶铭先生、胡宇翔先生就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。 主要问题及回复概要如下： （三 ...