证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-035 上海艾融软件股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海艾融软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为自然人张岩、吴臻。吴臻直接持有公司 24.38%的股份，张岩直接持有公司 15.85%的股份且通过控制上海乾韫企业管理合伙企 业（有限合伙）间接控制公司 9.99%的股份。张岩和吴臻为夫妻关系，直接和间接合计 控制公司 50.22%的股份，故张岩和吴臻为公司实际控制人。因截至 2022 年 12 月 31 日， 公司存在 1,260,850 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-034 上海艾融软件股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2022年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-026 上海艾融软件股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。回购方案基本情况如下： 1、回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑 公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 2、回购方式：本次回购股份的方式为竞价方式回购。 3、回购价格：为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况、前期发 行 ...

Group 1: Company Overview and Research Activities - The company received four institutional investors for a research meeting on April 11, 2023 [2] - The meeting was held at the company's conference room in Shanghai [2] - Key personnel present included the board secretary and the chief financial officer [2] Group 2: Artificial Intelligence Development - The company emphasizes innovation and independent research, focusing on AI as a key development area [3] - In 2021, the company launched the "Airon Digital Human Software Product," integrating 3D modeling, AI, and VR technologies [4] - The company has developed a large language model financial solution tailored to banks, which has received positive feedback during discussions with several banks [4] Group 3: Collaborations with Major Tech Firms - The company has established a partnership with Baidu, becoming one of the first ecosystem partners for Baidu's Wenxin Yiyan [5] - The collaboration includes product development, standard setting, and joint marketing efforts to enhance competitiveness in financial digitalization [5] - The company is also in discussions with other major tech firms to build multi-dimensional cooperation relationships [5] Group 4: Data Asset Initiatives - The company is actively exploring partnerships with data asset owners and managers to enhance data application capabilities while ensuring privacy and compliance [6] - There is a focus on increasing R&D in privacy computing and leveraging software delivery advantages to build a "digital bridge" among financial institutions, enterprises, and government departments [6] Group 5: Business Structure and Performance - In 2022, the company's business structure remained stable, primarily in technology development and services, with some hardware involvement [7] - The customer base is stable, serving 12 out of 19 domestic systemically important banks, while also expanding to new clients [7] - The company anticipates positive impacts from national economic trends and IT industry policies in 2023, although specific Q1 performance data has yet to be disclosed [8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-025 上海艾融软件股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日接 待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 11 日 调研地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 403 室公司会议 室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司、上海钧犀实业有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、董事兼财务总监王涛先生、研究院首席咨 询专家王兵先生 问题 2：公司能否介绍下目前在人工智能方面与国内科技大厂的合作情 况？ 回答：公司与百度已建立合作，目前已成为百度文心一言首批生态合作伙 伴。艾融软件将优先内测试用文心一言，集成文心一言的技术能力，与百度在 产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-024 上海艾融软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日收到保荐机 构光大证券股份有限公司（简称"光大证券"）出具的《光大证券股份有限公司 关于更换上海艾融软件股份有限公司保荐代表人的报告》。 本次保荐代表人变更不影响光大证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为谭轶铭先生和胡宇翔先生。 公司董事会对方瑞荣先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感谢！ 特此公告。 上海艾融软件股份有限公司董事会 2023 年 4 月 10 日 附件：胡宇翔先生简历 胡宇翔：保荐代表人，金融学硕士，特许金融分析师，注册会计师，税务师、律 师。任职期间作为项目组主要成员参与了博汇股份（300839）、中亚机械（300512）、 惠云钛业（300891）等 IPO 项目的上市辅导和尽职调查工作，熟 ...

上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的除权除息日为 2022 年 6 月 1 日。因权益 分派导致公司调整回购股份数量、价格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》。 二、 回购方案实施进展情况 进展 ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2023-022 二、对公司的影响 上海艾融软件股份有限公司 关于通过国际软件测试成熟度模型集成（TMMi）3 级认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于近日正式通过国际软件测试 成熟度模型集成（TMMi）3 级认证，基本情况如下： 发证机构：TMMi Foundation 证书编号：ZHXZ-608018-230316-0194503462 证书有效期：2023 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 31 日 这是继 CMMI 3 级、CMMI 5 级认证之后，公司在软件工程领域获得的又一 个能力成熟度认证，标志着公司的软件测试能力、软件质量管理水平、项目管 理能力、过程组织能力等整体成熟度获得国际权威组织认可。 公司将持续提升测试工作标准化、流程化、规范化水平和软件产品质量， 为客户提供高品质数字化产品与解决方案，为行业数字化转型保驾护航。 三、备查文件 TMM ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-021 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截至上月末累计回购情况 上海艾融软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 4 月 22 日召开的公司第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<上海 艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》。该议案无需提请股东大会审议。详见 公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限 公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、 财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施股权激励或员工持股计划。 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通 过， ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 604,397,289.54, representing a year-on-year increase of 43.41%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 50,944,985.65, up 1.12% from the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 43,563,523.57, an increase of 4.60% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 728,996,450.92, reflecting a growth of 6.59% compared to the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 354,565,978.87, which is a 4.31% increase from the beginning of the period[3] - The company's share capital increased by 49.67% to CNY 210,688,500.00 due to a stock dividend distribution[6] - The company's net asset per share decreased by 30.29% to CNY 1.68, primarily due to the increase in share capital[5] Earnings and Dividends - Basic earnings per share remained stable at CNY 0.24, unchanged from the previous year[5] Operational Challenges - The business expansion was impacted by COVID-19 restrictions in key regions such as Shanghai, Beijing, and Guangdong, affecting project implementation and delivery costs[6] Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]