贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事的独立意见 贵州安达科技能源股份有限公司独立董事 关于会计差错更正及定期报告更正的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关法律法规、规范性文件，以及《贵州安达科技能源股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们对贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正及定期报告更正的相关事项进行了 解及查阅相关资料后，经认真审议，现对上述事项发表如下独立意见： 一、关于会计差错更正及定期报告更正 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，公司拟进行会计差错 更正，并对已披露的 2023 年定期报告予以更正，具体内容如下： 2、其他数据：2023 年下半年，公司主要客户之一比亚迪股份有限公司采用 "迪链凭证"付款。在此前公司对已背书转让部分的"迪链凭证"未终止确认， 并计提了减值准备。鉴于已背书转让部分已生成了新的"迪链凭证"，经公司与 年审注册会计师深入沟通，并参考同行业其他上市公司的处理方式，认为可以终 止确认该金 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-026 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、北京 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-037 贵州安达科技能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2023 年度审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年度末合伙人数量：37 人 2023 年度末注册会计师人数：127 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-028 贵州安达科技能源股份有限公司 关于2023年年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于<2023 年度 利润分配方案>的议案》， 公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转 增股本，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-633,785,676.45 元，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-633,928,312.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-018 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露了《2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-080）。公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会 第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计差错更正及定期报 告更正的议案》。为更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2023 年半年度报告摘要》中主要相关内容进行更正。 二、更正事项的具体内容 经公司与年审会计师深入沟通，结合公司销售模式及业务实际情况，对公司 2023 年度客户供应碳酸锂部分业务收入确认的核算方法反复分析，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度该等业务采用净额法核算，由此导致公司 2023 年半年度 营业收入和营业成本相应 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事的独立意见 贵州安达科技能源股份有限公司独立董事 关于会计差错更正及定期报告更正的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关法律法规、规范性文件，以及《贵州安达科技能源股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们对贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计差错更正及定期报告更正的相关事项进行了 解及查阅相关资料后，经认真审议，现对上述事项发表如下独立意见： 一、关于会计差错更正及定期报告更正 经与年审注册会计师深入沟通，并结合实际业务情况，公司拟进行会计差错 更正，并对已披露的 2023 年定期报告予以更正，具体内容如下： 1、营业收入、营业成本：结合公司销售模式及业务实际情况，对 2023 年度 公司向客户采购碳酸锂后对应销售磷酸铁锂业务收入确认的核算方法反复分析， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年度该等业务采用净额法核算，即在确认该等业 务销售收入、结转成本时从总额中扣除相应部分碳酸锂的采购金额，由此导致公 司 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000162 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 1-2 十家十华国际会計师事务所 r京大华国际会计师事务所(特殊普通合 西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话: 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:京24S2D 贵州安达科技能源股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 一、 北京大华核字[2024]00000162 号 贵州安达科技能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的贵州安达科技能源股份有限公司 (以下简称安达科技)管理层 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-040 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 29 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第十 次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 4 月 29 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的 利益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事述职报告 报告期内，公司共召开了10次董事会会议、5次股东大会，本人对公司董事 会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，本人出席董事会及列席股东 大会会议情况如下： 曹斌，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983 年9月至1988年7月任职于贵阳铝镁设计研究院电控室；1991年9月至1999年7月任 职于贵阳铝镁设计研究院计算中心，担任主任；2002年9月至2012年7月任职于贵 阳铝镁设计研究院技术部，担任副总工、部长；2012年9月至2018年12月任职于 国家铝镁电解装备工程技术研究中心，担任副 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-036 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会及其审计委员会对北京大华国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年度末合伙人数量：37 人 2023 年上市公司审计收费：24,144.38 万元 2023 年度末注册会计师人数：127 人 ...