证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-128 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票； 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司副 总经理的议案》，经总经理提名，聘请刘家成先生为公司副总经理，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名刘家成先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-126 （一）对公司生产、经营的影响： 聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-128 贵州安达科技能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第九次会议审 议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《贵州安达科技能源股份有限 公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-125 3.会议召开方式：现场 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容： 近期，董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-126 聘任刘家成先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 原董事刘国安先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保董事会的正常运作，推动 公司持续稳定健康发展，公司需补选董事。经公司董事会审核，提名刘家成先生为公司 第四届董事会董事； 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州安达 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，董事会提名刘家成先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票； 2023 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-127 贵州安达科技能源股份有限公司 拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的 审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2023 年 12 月 5 日合伙人数量：37 人 2023 年 12 月 5 日注册会计师人数：108 人 2023 年 12 月 5 日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人 2022 年收入总额（经审计）：2,003. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-124 贵州安达科技能源股份有限公司 董事辞职公告 三、备查文件 刘国安先生的《辞职报告》 贵州安达科技能源股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到董事刘国安先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,838,558 股，占公司股本的 11.42%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 （二）辞职原因 刘国安先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-124 贵州安达科技能源股份有限公司 刘国安先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在任职期间，刘国安先生 认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续发展产生了积 极作用。公司对刘国安先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到董事刘国安先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 69,838,558 股，占公司股本的 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-123 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-123 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极 ...