贵州安达科技能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第七节 | 投资者关系管理 | 28 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 独立董事 33 | | | 第三节 | 董事会 41 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 50 | | | 第一节 | 监事 50 | | | 第二节 | 监事会 52 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-121 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 4.公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：刘建波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集 人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1 ...

法律意见书 二〇二三年十一月 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 致：贵州安达科技能源股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范 性文件和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师 ...

北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州安达科技能源股份有限公司 二〇二三年十一月 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受贵州安达科技能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"安达科技"）委托，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范 性文件和《贵州安达科技能源股份有限公 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第七节 | 投资者关系管理 | 28 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董事 29 | | | 第二节 | 独立董事 33 | | | 第三节 | 董事会 41 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 50 | | | 第一节 | 监事 50 | | | 第二节 | 监事会 52 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-121 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘建波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的议案已于 2023 年 10 月 27 日经公司第四届董事会第八次会议和 第四届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集 人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 139,025,202 股，占公司有表 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-120 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信 心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来 的盈利能力，公司拟使用自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股股票，并在未来 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建 公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积 ...

公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规定， 规范履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-119 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-090）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（二）规定，已回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实 发生后2个交易日内披露。 贵州安达科技能源股份有限公司 公司累计已回购股份占上市公司总股本比例已超过1%，但未及时披露相关 公告，公司现对事实发生之日的回购进展情况进行补充披露，详见公司于20 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 关于补发回购进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-090）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（二）规定，已回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实 发生后2个交易日内披露。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-119 公司累计已回购股份占上市公司总股本比例已超过1%，但未及时披露相关 公告，公司现对事实发生之日的回购进展情况进行补充披露，详见公司于2023 年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购进展 情况公告（补发）》（公告编号：2023-120）。 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-120 贵州安达科技能源股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二 级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 一、 回购方案基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公 司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 决议，无需提交股东大会审议。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投 ...