贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-111 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-116 贵州安达科技能源股份有限公司 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 14:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 20 日 15:00—2023 年 11 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-105 贵州安达科技能源股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -390,740,846.67, a decline of 154.82% year-on-year[8]. - Operating revenue for the first nine months was CNY 4,274,056,302.26, down 7.55% from the same period last year[8]. - Basic earnings per share were CNY -0.66, a decline of 143.42% year-on-year[8]. - The net profit for the first nine months of 2023 decreased significantly to -390,740,846.67 yuan, representing a decline of 155.82% compared to the previous period[11]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 417,512,007.59, compared to a profit of CNY 795,263,227.18 in the same period of 2022[34]. - Net profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 390,740,846.67, down from a profit of CNY 700,038,278.96 in 2022, indicating a significant decline[34]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY -0.66, compared to CNY 1.52 in the same period of 2022[35]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY -622,885,684.58, a decrease of 294.88% compared to the previous year[8]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -622,885,684.58 yuan, a decrease of 294.88%, primarily due to increased cash payments for labor and reduced cash receipts from sales[11]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was -622,885,684.58 yuan, down from 319,622,740.19 yuan in the same period of 2022[39]. - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -540,528,623.29 yuan, compared to -495,329,578.22 yuan in the same period of 2022, reflecting an increase in cash outflow[40]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was 1,154,452,456.42 yuan, compared to 1,060,882,451.20 yuan in the same period of 2022, showing an increase of approximately 8.8%[41]. - The company’s net cash flow decreased by 8,961,851.45 yuan in the first nine months of 2023, compared to an increase of 885,175,613.17 yuan in the same period of 2022[41]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.63% to CNY 5,873,383,603.21 compared to the end of last year[8]. - Total current assets decreased to ¥3,307,361,827.38 from ¥3,922,231,030.73, a decline of approximately 15.6% year-over-year[25]. - Total liabilities decreased to ¥3,241,543,978.55 from ¥3,588,089,838.84, a reduction of approximately 9.7%[27]. - Total liabilities as of the reporting date were CNY 3,232,808,219.06, a decrease from CNY 3,348,075,371.06 in the previous year[31]. - Total equity increased to CNY 2,880,264,450.50 in 2023 from CNY 2,472,467,304.50 in 2022, reflecting an increase of approximately 16.5%[31]. Inventory and Borrowings - The company’s inventory decreased by 51.42% to CNY 646,546,759.90, attributed to accelerated turnover and lower raw material prices[10]. - Short-term borrowings increased by 198.93% to CNY 747,330,462.17 due to a significant increase in short-term liquidity[10]. - Short-term borrowings increased to ¥747,330,462.17 from ¥250,000,000.00, an increase of approximately 199.3%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 561,510,821 to 611,510,821 shares during the reporting period[16]. - The largest shareholder, Liu Guoan, holds 69,838,558 shares, representing 11.42% of the total shares[17]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares decreased slightly to 229,437,346 shares, accounting for 37.52% of total shares[17]. - The company repurchased 5,000,000 shares at a total cost of 42,722,572.78 yuan, which is 61.03% of the maximum planned repurchase amount[21]. - The second share repurchase plan aims to buy back shares at a price not exceeding 12.00 yuan per share, with a total planned expenditure between 1,500.00 million and 2,500.00 million yuan[21]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 137,231,561.71, up from CNY 83,615,280.27 in 2022, representing an increase of about 64.3%[34]. Other Information - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[20]. - Non-recurring gains and losses totaled 12,869,067.25 yuan, with a net amount after tax of 10,963,561.13 yuan[13]. - The company reported a credit impairment loss of CNY -30,478,413.05 in 2023, compared to CNY -7,480,855.92 in 2022, indicating a deterioration in asset quality[34]. - The company experienced a significant decline in gross profit margin due to fluctuations in raw material prices and lower-than-expected customer demand[11].

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-101 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘建波先生 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年 1-9 月，公司（合并报表 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-108 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，发挥独立董事的作用，改善董事会结构，强化对内部董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-110 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。本办法适用于公司及所属各控股 子公司。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 贵州安达科技能源股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-104 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达 科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，根据《公司法》《公司章程》和股东大会 的授权行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-114 贵州安达科技能源股份有限公司 关于改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会 2023 年 10 月 27 日 原审计委员会中委员李忠女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟改选董事罗寻先生为审计委员会委员， 任期至第四届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定所做的调整，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 一、基本情况 贵州安达科技能源股份有 ...