证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-103 贵州安达科技能源股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 | | --- | --- | | | 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | | 第一百三十条 独立董事对公司及全体股东 | | | 负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会规定、北交所业 | | | 务规则及本章程的要求，认真履行职责，在 | | | 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 | | | 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 | | | 股东合法权益。 | | 第一百三十一条 公司董事会成员中应当至 | 第一百三十一条 公司独立董事占董事会成 | | 少包括三分之一独立董事，其中至少包括一 | 员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 | | 名会计专业人员。公司董事会下设薪酬与考 | 一名会计专业人员。 | | 核、审计、提名等专门委员会的，独立董事 | | | 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 核委员会成员中占多数，并担任召集人。 | | | 第一百 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-112 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及 《贵州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-106 贵州安达科技能源股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司")及 相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《贵 州安达科技能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事 ...

贵州安达科技能源股份有限公司 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-115 关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，选举罗寻、曹斌、殷雪灵为董事会薪酬与考 核委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，薪酬与考核委员会委员由董事担任，其中 两名委员为独立董事，主任委员由独立董事担任。 原薪酬与考核委员会主任委员罗寻先生为公司非独立董事，为充分发挥董事 会薪酬与考核委员会职能，公司拟改选独立董事曹斌先生为薪酬与考核委员会主 任委员，任期至第四届董事会届满止。其他薪酬与考核委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-113 贵州安达科技能源股份有限公司 董事、监事及高级管理人员股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份及其变动管 理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 信息申报 第一章 总则 第一条 为加强对贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程 序，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《北京证券交易 ...

第一章 总则 第一条 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《贵州安达科技能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作 制度。 证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-109 贵州安达科技能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，贵州安达科技能源股份有限公司召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 会议规则 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-100 贵州安达科技能源股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议 室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：肖勇寿先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 2023 年 1-9 月，公司（合并报表数）实现营业收入 427,405.63 万元，同比减 少 7.55%；净利润-39,074.08 万元，同比减少 154.82%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：202 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂 业集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中， 双方基于各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂 正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司持股 60%。 2023 年 10 月 19 日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记，并取得镶 黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该控资子公司的注册信息如下： 名称：内蒙古自治区安达新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91152528MAD1R1U29A 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用 材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-099 贵州安达科技能源股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣锋锂 业集团股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将开展多领域合作。其中， 双方基于各自的产业优势，拟共同成立合资公司以投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂 正极材料制造项目，该合资公司注册资本 5,000 万元人民币，公司持股 60%。 法定代表人：李建国 注册资本：伍仟万元（人民币元） 成立日期：2023 年 10 月 19 日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用 材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 2023 年 10 月 19 日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记，并取得镶 黄旗市场监督管理局颁发的企业《营业执照》。该控资子公司的注册信息如下： ...

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2023-097 贵州安达科技能源股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第三十一 条（三）规定，公司在回购期间，应当在每个月的前2个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。 由于未及时披露相关公告，公司现对截至2023年9月的回购进展情况进行补 充披露，详见公司于2023年10月17日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《回购进展情况公告（补发）》（公告编号：2023-098）。 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规定， 规范履行信息披露义务。 特此公告。 贵州安达科技能源股份有限公司 董事会 2023年10月17日 关于补发回购进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日召 开第四届董事会第七次会 ...