证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-062 山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票并调整回购价格的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励 对象因违反公司规章制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票不得解除限 售，由公司回购注销。公司监事会发表了同意的意见，该议案尚需提交 2024 年第二 次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 1、回购注销对象：核心员工李丽 2、回购注销数量：9 万股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0754 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-060 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因违反公司规章 制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，其已获授但尚未解 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-065 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 4 日 15:00—2024 年 8 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-059 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn)披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回 购方案公告》（公告编号：202 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-061 山东万通液压股份有限公司监事会 关于部分限制性股票回购注销及解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法 律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-064 山东万通液压股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 司 | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 为 | 人 | 民 | 第四条 | 公 | 注 | 册 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | | 币 11,930. ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期和预留授予部分 北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、关于本次解除限售、回购注销事宜的批准与授权 | | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | | (一) 本次解除限售条件成就情况 | | (二) 本次解除限售的数量 | | 7 三、本次回购注销的具体情况 | | (一)本次回购注销 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-058 山东万通液压股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 47,319,988.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 118,299,971 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 119,305,000 股减去回购的股份 1,005,029 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.00 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-057 关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国博士后管 理委员会办公室下发的《关于2023年博士后科研工作站新设站备案情况的函》（博 管办〔2024〕63号），公司获批设立博士后科研工作站。 博士后科研工作站是产学研相结合、增强企业自主创新能力的有效载体，对 吸引集聚博士后人才、深化技术创新、推动成果转化具有重大意义。公司一直围 绕"液压产品"主业不断发展，始终强调将技术创新和工艺创新作为研发方向， 积极跟踪行业内前沿技术及市场需求，使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较 高的适应能力及较强的核心竞争力。 山东万通液压股份有限公司 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年5月27日 本次获批设立国家级博士后科研工作站，是对公司科技研发、创新能力和人 才培养的肯定，将有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，也将进 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-056 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 30 日，2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...