证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-017 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王月虎，男，中国国籍，出生于 1986 年，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。曾就职于中国中化集团公司，北京天星资本股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-016 山东万通液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充 分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-021 山东万通液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 三、内部控制评价工作情况 （一） ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-024 山东万通液压股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）作为公司2024年年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信事务所在2024年度审 计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2024年度末合伙人数量：45人 2024年度末注册会计师人数：254人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 2023年上市公司审计客户家数：51家 2023年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-037 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小 企业股份转让系统、北京证券交易所等相关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情 况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施的情况 1、2020年7月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对 山东万通液压股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司监 管一部发[2020]监管319号），由于公司在2019年3月7日存在对挂牌公司具有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-026 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的相关规定，在2024年度内勤勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李美文先生、独立董事王月虎先生、 董事王万法先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事李 美文先生担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 报告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-035 山东万通液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机 制，提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权 益，根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》（中国证监会公告[2023]61号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《山东万通液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000023 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性 1-3 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2024 年度非经营性资金 4 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 12 日出具了和信审字(2024)第 000227 号标准审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了与本次向特定 对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公司债券 中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-039 山东万通液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额和资金到账时间： 1、向不特定合格投资者公开发行 2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会 第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日 召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山 东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发 行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公 司与长江证券承 ...