一、会议出席情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-034 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 二、发表独立意见情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-040 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定。 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2023 年度末合伙人数量：41 人 2023 年度末注册会计师人数：241 人 一 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-046 山东万通液压股份有限公司 关于拟注销济南分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，山东万通液压股份有限公司拟注销 山东万通液压股份有限公司济南分公司（以下简称"分公司"），并委托公司相关 部门工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：山东万通液压股份有限公司济南分公司 类型：股份有限公司分公司 经营场所：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层C区C410室 负责人：王刚 成立日期：2021年4月19日 经营范围：一般项目：机械设备研发；液压动力机械及元件销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）。 一、拟注销分公司的基本情况 公司于2024年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-044 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东万通液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生和 王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年4月10日 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached CNY 119.34 million, representing a year-on-year increase of 15%[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12.5 million, up 20% compared to the previous year[26]. - The company reported a gross margin of 35%, which is an improvement of 5 percentage points from last year[26]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥668,544,386.06, representing a year-on-year increase of 32.46% compared to ¥504,722,942.58 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,347,699.87, up 25.28% from ¥63,336,992.06 in 2022[28]. - The gross profit margin for 2023 was 21.89%, slightly up from 21.80% in 2022[28]. - The company achieved a basic earnings per share of 0.6796, reflecting a 24.65% increase from 0.5452 in 2022[28]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit was 15.86% for 2023, up from 14.53% in 2022[28]. - The company's net profit, excluding non-recurring gains and losses, increased by 49.27% year-on-year, demonstrating improved profitability[51]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[26]. - The company continues to focus on domestic and international market expansion, leveraging its strengths in specialized vehicles and energy extraction machinery[48]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading machinery manufacturer to enhance technology sharing and innovation[26]. - The company is committed to innovation and has set up a research and development branch in Xi'an to enhance its technological capabilities[50]. - The company aims to solidify its position as a leading player in the hydraulic sector by focusing on product innovation, global expansion, and enhancing market share in key industries such as defense and engineering machinery[129]. Research and Development - R&D expenses increased by 23.41% as the company focused on developing new products and technologies, including electric cylinders and integrated control systems[50]. - The total number of R&D personnel increased from 62 to 74, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 12.20% to 13.17%[104]. - The company holds a total of 43 patents, including 8 invention patents, an increase from 42 patents in the previous period[105]. - The company is developing a defense vehicle-mounted hydraulic system aimed at achieving rapid lifting and stability, which is expected to enhance core competitiveness in high-end hydraulic systems[106]. - The company is also working on a heavy-duty electric steering cylinder and control system for autonomous vehicles, which aligns with the trend towards intelligent and green development[107]. Operational Efficiency - The company reported a significant increase in inventory turnover rate to 5.41 in 2023, compared to 3.63 in 2022[30]. - The company's cash and cash equivalents increased by 95.51% year-on-year, reaching ¥44,155,262.50, primarily due to increased operating income and improved accounts receivable management[68]. - The inventory decreased by 18.78% to ¥85,759,182.20, suggesting improved inventory management[68]. - The company's total assets increased by 9.83% to ¥683,103,026.36 at the end of 2023, compared to ¥621,958,999.00 at the end of 2022[30]. - The company improved its inventory turnover rate from 3.63 to 5.41, indicating enhanced operational efficiency[51]. Customer Relationships and Market Position - The company was recognized as an "Outstanding Contribution Supplier" and "Emerging Supplier" by SANY Group in 2023, highlighting its strong customer relationships[40]. - The company was recognized as a "strategic supplier" by Zhengzhou Coal Mining Machinery Group in 2023, highlighting its strong market position[42]. - The top five customers account for 67.31% of total sales, indicating a high customer concentration risk[138]. - The company plans to expand its product offerings and improve product quality to mitigate risks associated with customer concentration[138]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "Shandong Province Green Factory" title in July 2023, reflecting its commitment to sustainable development and green manufacturing practices[117]. - The company has implemented photovoltaic power generation projects, utilizing existing rooftop spaces to reduce energy consumption and carbon emissions[118]. - The company achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, demonstrating compliance with international standards for environmental protection[119]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, being recognized as a "2023 Caring Enterprise" for its charitable activities[122]. - The company is committed to reducing carbon emissions and enhancing renewable energy utilization as part of its response to national carbon neutrality goals[118]. Financial Management and Shareholder Relations - A share buyback plan was announced, with a total of 3.75 million shares to be repurchased, reducing registered capital to CNY 119.30 million[24]. - The company has implemented an employee stock incentive plan, with a total of 324,375,000 shares granted but not yet released from restrictions[153]. - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 23,667,494.20 for the 2022 annual profit distribution[180]. - The company's profit distribution policy mandates a minimum cash dividend ratio of 80% for mature stages without major capital expenditures[172]. - The company has established a profit distribution management system that has not been adjusted during the reporting period[178]. Human Resources and Employee Development - The total number of employees increased from 508 to 562, with a net addition of 54 employees during the reporting period[192]. - The management personnel increased from 53 to 59, while R&D personnel rose from 62 to 74, indicating a focus on expanding management and development capabilities[192]. - The company plans to continue expanding its workforce, particularly in R&D and management, to support future growth initiatives[192]. - The company emphasizes continuous improvement of the work environment to enhance employee satisfaction and recognition[193]. - Training programs are tailored to meet strategic goals and diverse employee needs, focusing on quality and effectiveness[194].

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-029 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 三、备查文件 《山东万通液压股份有限公司营业执照》 山东万通液压股份有限公司 董事会 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2023 年 4 月 29 日，公司与山东五莲农村商业银行股份 有限公司分别签署《流动资金借款合同》，贷款金额合计为 2,740.00 万元，贷款 到期日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-027 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-026 任公司登记数据为准。 山东万通液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 37,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0314%。公司已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 37,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 119,342,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 119,305,000 股，公司 剩余库存股 1,005,029 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | ...