山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字 (2025) 第 000022 号 | ■ 求 项 码 | | --- | | 一、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 1-3 | | 鉴证报告 | | 二、山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况 | | 4-10 专项报告 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 山东万通液压股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 报告正文 山东万通液压股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2025) 第 000022 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司(以下简称"万通液压")董事 会编制的截至 2024 年 12月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 万通液压董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-036 山东万通液压股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成任何盈利预测和承诺事项。投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 任何赔偿责任，提请投资者特别关注。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面均没有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2025 年 5 月底实施完成，且分别假设 2025 年 11 月 30 1 日全部转股和 2025 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。上述假设的时间仅用于 测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成 承诺，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任，最终时 间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间及债券持有人实际完成转股时间 为准。 本公司及董事会全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》，山东万通液压股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生 和王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2025年3月12日 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-027 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-022 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2024 年度末合伙人数量：45 人 2024 年度 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-040 山东万通液压股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与青岛盘古智能制造股 份有限公司（以下简称"盘古智能"）于近日签署了《战略合作协议》。 （二） 审批情况 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、 股东大会审议批准。 二、 合同对手方情况 公司名称：青岛盘古智能制造股份有限公司 法定代表人：邵安仓 注册资本：14,858.4205 万元人民币 统一社会信用代码：913702225990216913 住所：山东省青岛市高新区科海路 77 号 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2012 年 7 月 23 日 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目， 经相关部门 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-025 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）成立于 1987 年 12 月 1 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层，首席合伙人为王晖。2024 年度末合伙人数量为 45 人，2024 年 度末注册会计师人数为 254 人，2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 139 人 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-023 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有 关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行 必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司监事会在全面了解和审核公司董事会编制的向特定对象发行可 转换公司债券的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司符合上述法律、法规和规范性文件关于向特定对 象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向特定对象发行可转换公司债券 的资格和条件。 2、公司编制的《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券募集说明书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全体股东的 利益，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司本次向特定对象发行可转 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-014 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-013 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会制度》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事长王万法先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及治理情况做 ...