证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-064 山东万通液压股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 司 | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 为 | 人 | 民 | 第四条 | 公 | 注 | 册 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | | 币 11,930. ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期和预留授予部分 北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、关于本次解除限售、回购注销事宜的批准与授权 | | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | | (一) 本次解除限售条件成就情况 | | (二) 本次解除限售的数量 | | 7 三、本次回购注销的具体情况 | | (一)本次回购注销 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-060 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因违反公司规章 制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票不得解除限售， 由公司回购注销。同时，因公司 20 ...

山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-059 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因违反公司规章 关规定。 制度损害 ...

经核查，1 名激励对象因违反公司规章制度损害公司利益，导致职务变更， 已不再具备激励对象资格，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》及公司《2021 年激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持 有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9 万股予以回购注销。鉴于公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分配已实施完成，根据《2021 年激励计划》的 规定，需对公司本次 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整，调整后的回 购价格为 4.68 元/股。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-061 山东万通液压股份有限公司监事会 关于部分限制性股票回购注销及解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-063 山东万通液压股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 一、《2021 年激励计划》已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事对本次董 事会审议的相关事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 11 月 22 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 1 3、2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 1 日，公司向全体员工就核心员工、 本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了公示 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-065 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 4 日 15:00—2024 年 8 月 5 日 15:00。 登 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-062 山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 7 月 18 日分别召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票并调整回购价格的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励 对象因违反公司规章制度损害公司利益，导致职务变更，根据《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，其已获授但尚未解除限售的 9 万股限制性股票不得解除限 售，由公司回购注销。公司监事会发表了同意的意见，该议案尚需提交 2024 年第二 次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（一）激励对象发生 职务变更的规定：激励对象因为 ...

北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期和预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 第二个解除限售期和预留授予部分 第一个解除限售期解除限售事宜 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-7 号 致:山东万通液压股份有限公司 | 一、关于本次解除限售、回购注销事宜的批准与授权 | | --- | | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-064 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | | 原规定 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 司 | 公 | 注 | 册 | 资 | 本 为 | 人 | 民 | 第四条 | 公 | 注 | 册 | 司 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | | 币 11,930.5 万元 | | | | | | | | 币 | 11,921.5 万元 | | | | | | | | | | 第十六条 | | | 公司股份总数为 | | | 11,930.5 | | 第十六条 | | | 公司股份总数 ...