2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-058 山东万通液压股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 47,319,988.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 118,299,971 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 119,305,000 股减去回购的股份 1,005,029 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.00 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-058 以公司股权登记日应分配股数 118,299,971 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 119,305,000 股减去回购的股份 1,005,029 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。本次权益分派共计派发现金红利 47,319,988.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-057 关于获批设立国家级博士后科研工作站的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国博士后管 理委员会办公室下发的《关于2023年博士后科研工作站新设站备案情况的函》（博 管办〔2024〕63号），公司获批设立博士后科研工作站。 博士后科研工作站是产学研相结合、增强企业自主创新能力的有效载体，对 吸引集聚博士后人才、深化技术创新、推动成果转化具有重大意义。公司一直围 绕"液压产品"主业不断发展，始终强调将技术创新和工艺创新作为研发方向， 积极跟踪行业内前沿技术及市场需求，使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较 高的适应能力及较强的核心竞争力。 山东万通液压股份有限公司 特此公告。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年5月27日 本次获批设立国家级博士后科研工作站，是对公司科技研发、创新能力和人 才培养的肯定，将有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，也将进 ...

山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国博士后管 理委员会办公室下发的《关于2023年博士后科研工作站新设站备案情况的函》（博 管办〔2024〕63号），公司获批设立博士后科研工作站。 博士后科研工作站是产学研相结合、增强企业自主创新能力的有效载体，对 吸引集聚博士后人才、深化技术创新、推动成果转化具有重大意义。公司一直围 绕"液压产品"主业不断发展，始终强调将技术创新和工艺创新作为研发方向， 积极跟踪行业内前沿技术及市场需求，使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较 高的适应能力及较强的核心竞争力。 本次获批设立国家级博士后科研工作站，是对公司科技研发、创新能力和人 才培养的肯定，将有助于公司吸纳、集聚高端技术人才，加深校企合作，也将进 一步提升公司自主研发能力和技术创新能力，有助于公司技术攻关和科研成果转 化，不断提升公司的可持续发展实力、综合竞争力和品牌影响力。 本次获批设立国家级博士后科研工作站对公司发展产生积极影响，但不会对 公司当期经营业绩直接产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-057 山东万通液压股份有限公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-056 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 30 日，2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-055 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王万法 注册资本：壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整 成立日期：2004 年 06 月 07 日 住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号 经营范围：一般项目：货物进出口；液压动力机械及元件制造；液压动力机 械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制 造）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构 制造；伺服控制机构销售；矿山机械制造；矿山机械销售；金属结构制造；金属 结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制 品销售；金属材料销售；塑料制品销售；汽车销售；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系 统销售 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-056 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 30 日，2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-055 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 名称：山东万通液压股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王万法 注册资本：壹亿壹仟玖佰叁拾万伍仟元整 成立日期：2004 年 06 月 07 日 住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号 经营范围：一般项目：货物进出口；液压动力机械及元件制造；液压动力机 械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制 造）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构 制造；伺服控制机构销售；矿山机械制造；矿山机械销售；金属结构制造；金属 结构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制 品销售；金属材料销售；塑料制品销售；汽车销售；工业自动控制系统装置制造； 工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统 ...

北京植德律师事务所 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 1 关于山东万通液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0032号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2023年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-054 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号山东万通液压股份有限公 司办公楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王万法先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法 ...