证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-045 山东万通液压股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十条 经依法登记，公司的经营范围 | | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | 为：一般项目包括液压动力机械及元 | | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | 件制造；液压动力机械及元件销售；机 | | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | 械设备研发；机械设备销售；通用设备 | | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | 制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿 | | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变 | 轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮 ...

关于山东万通液压股份有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000192 号 山东万通液压股份有限公司令体股东: 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000192 号 ■ 曼 型 页 一、关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金 3 占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东万通液压股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 10 日出具了和信审字(2024)第 000263 号标准审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-035 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-043 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在2023年度内勤 勉尽责，积极开展工作。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）审核公司的财务报告 审计委员会对公司编制的2023年年度财务会计报告进行了认真审阅，审计委 员会认为，公司编制的2023年年度财务报告系按照企业会计准则以及公司财务制 度等有关规定编制，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，不存在欺诈或舞弊行为以及其他重大错误情形，亦不存在重 大的会计差错调整的情况，同意公司将2023年年度财务会计报告提供给公司聘请 的年度审计机构进行审计。 （二）指导内部审计 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-046 山东万通液压股份有限公司 关于拟注销济南分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，山东万通液压股份有限公司拟注销 山东万通液压股份有限公司济南分公司（以下简称"分公司"），并委托公司相关 部门工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：山东万通液压股份有限公司济南分公司 类型：股份有限公司分公司 经营场所：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层C区C410室 负责人：王刚 成立日期：2021年4月19日 经营范围：一般项目：机械设备研发；液压动力机械及元件销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）。 一、拟注销分公司的基本情况 公司于2024年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-044 山东万通液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定， 结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，山东万通液压股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生和 王月虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾亮先生、李美文先生和王月虎先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事顾亮、李美文、王月虎不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 山东万通液压股份有限公司 董事会 2024年4月10日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-033 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾亮，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议 案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表 独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-040 山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定。 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2023 年度末合伙人数量：41 人 2023 年度末注册会计师人数：241 人 一 ...

一、会议出席情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-034 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 二、发表独立意见情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其 ...

山东万通液压股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000263 号 | El 炭 | 间 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 报告正文 和信审字(2024) 第 000263 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称万通液压）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了万通液压 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...