证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-034 本人李美文，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司董事会共召开6次会议，本人均亲自以通讯方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-046 山东万通液压股份有限公司 关于拟注销济南分公司的公告 经营场所：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场四层C区C410室 负责人：王刚 成立日期：2021年4月19日 经营范围：一般项目：机械设备研发；液压动力机械及元件销售。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）。 二、议案审议情况 公司于2024年4月10日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 注销山东万通液压股份有限公司济南分公司的议案》。根据《公司章程》相关规 定，该议案无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，山东万通液压股份有限公司拟注销 山东万通液压股份有限公司济南分公司（以下简称 ...

山东万通液压股份有限公司 内部控制造证报告 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000193 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 和信专字(2024)第 000193 号 | m 家 直 | | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 1-2 | | | 二、山东万通液压股份有限公司内部控制自我评价报告 3-10 | | ITEXT 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月十日 山东万通液压股份有限公司 我们接受委托，鉴证了山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《山东万通液压股份有限公司内部控制 自我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 万通液压管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的万通液压《内部控制自我评价报告》真 实、完整的反映万通液压 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-035 山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王月虎，作为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立 董事制度》的规定，在2023年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发 表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2023年度履行职责情况报告如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司于2023年10月26日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立董事 会审计委员会并选 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-038 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 山东万通液压股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,600,265.99 元，母公司未分配利润为 183,614,754.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,305,000 股，根据扣除 回购专户 1,005,029 股后的 118,299,971 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责 期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本说明出具日，本次发行持续督导期已届满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求， 保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 （一）尽职推荐工作 长江保荐按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查， 1 组织编制申请文件并出具推荐文件，递交申请文件后，积极主动配合全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织公司 及其他中介机构对问询函意见进行答复并保持沟通，按照要求对涉及本次发行的 特定事项进行尽职调查或核查，并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特 定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国 ...

关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000192 号 ■ 曼 型 页 一、关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金 3 占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一 致之处。除了对贵公司实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来 相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,后附的汇 总表应当与贵公司 2023年度已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供披露贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十日 山东万通液压股份有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-031 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理王刚先生对公司 2023 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 二、议案审议情况 1 关规定。 2024 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-041 山东万通液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司2023年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在2023年度审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 2023年度末合伙人数量：41人 2023年度末注册会计师人数：241人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：141人 2023年收入总额（经审计）：31,828万元 2023年审计业务收入（经审计）：22,770万元 2023年证券业务收入（经审计）：12,683万元 2022年上市公司审计客户家数：54家 2022年上市公司审计收费 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-039 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东万通液压股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对截至2023年12月31日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...