证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2023 年 4 月 29 日，公司与山东五莲农村商业银行股份 有限公司分别签署《流动资金借款合同》，贷款金额合计为 2,740.00 万元，贷款 到期日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 山东万通液压股份有限公司 注：账面价值为截止到 2024 年 2 月 29 日数据 具体抵押内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-027 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-026 任公司登记数据为准。 山东万通液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 37,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0314%。公司已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 37,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 119,342,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 119,305,000 股，公司 剩余库存股 1,005,029 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 13 日 活动地点：山东省日照市五莲县山东路 1 号 参会单位及人员：首创证券、申万宏源、国投证券、指南基金、东吴证券、 华鑫证券、东北证券、宁远资产、青岛百思盈孚、开源证券、国君证券（排名不 分先后） 上市公司接待人员：公司董事、总经理王刚，董事、副总经理、董事会秘书 王梦君 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问公司目前电动缸的应用领域主要在哪些方面？ 回答：电动缸是一个部件，是多元件、多技术的集成，采用机械结构传动， 具有精度高、污染小、能效高等优势，可以广泛应用于工业自动化、精密机床、 汽车、机器人、新能源、 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-026 山东万通液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 54,961,125 | 46.05% | 54,923,625 | 46.04% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 63,376,346 | 53.11% | 63,376,346 | 53.12% | | 3.回购专户股份 | 1,005,029 | 0.84% | 1,005,029 | 0.84% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 1,005,029 | 0.84% | 1,005,029 | 0.84% | | ——用于减少注册资本 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | 总计 | 119,342,500 | 100.00% | 119,30 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-025 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 活动时间：2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：上海锦江汤臣洲际大酒店、线上调研 参会单位：宝盈基金、秉辉基金、中泰证券、大成基金、中兴通投资、东莞 证券、湘财证券、苓茏投资、江海证券、中天证券、晨鸣私募、兼济投资、开源 证券、古曲私募基金、国赞投资、浙商证券研究所、博时基金、趣时资管、中国 人民健康保险、中信证券、安信证券、太平资管、南银理财、淳厚基金（排名不 分先后） 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：一般情况下，一辆车安装多少个油气弹簧？ 回答：根据车型不同，安装方式以及性能指标要 ...